Binance se prepara para re-verificar los detalles de KYC de los usuarios de India 

Binance se prepara para re-verificar los detalles de KYC de los usuarios de India 

Binance informó a sus usuarios de India sobre este proceso de re-verificación a través de un correo electrónico.

Escrito por Radhika Parashar, Editado por Manas Mitul | Actualizado: 21 de abril de 2025 16:02 IST

Binance está actualizando la base de datos de los detalles de sus usuarios en India, dijo el intercambio en un anuncio oficial durante el fin de semana. Los usuarios de Binance en India han sido dirigidos a re-verificar sus detalles de Conozca a su Cliente (KYC). Esta instrucción se aplicará tanto a los nuevos como a los usuarios existentes del intercambio. El acceso a Binance se restauró en India en agosto de 2024, después de que pagara una multa de $2.25 millones (aproximadamente Rs. 18.8 crore) por violar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de India, 2002 (PMLA).

Binance informó a sus usuarios de India sobre el proceso de re-verificación a través de un correo electrónico, dijo en su anuncio. El intercambio dijo que el paso se alinea con su objetivo de mantener altos estándares de seguridad en el país.

La plataforma obtendrá los detalles del PAN de sus usuarios en India como parte de este proceso de actualización de KYC. PAN o (Número de Cuenta Permanente) es un número de identificación de 10 dígitos asignado a todos los contribuyentes en India.

Explicando el paso, Binance dijo que es “un requisito bajo las leyes de AML de India” que “no es exclusivo de Binance y se aplica igualmente a todos los intercambios locales y globales registrados bajo la legislación de AML de India.

Otros detalles que los usuarios necesitarán presentar para sus KYC incluyen nombre, fecha de nacimiento, dirección e imágenes de una identificación emitida por el gobierno. Además, también se requerirá que los usuarios pasen por un proceso de identificación facial.

En 2024, Binance había asegurado a sus usuarios que cargar los documentos necesarios para el KYC era un proceso rápido; el proceso de verificación y aprobación podría tardar unos días. Una vez que se completa la verificación, la plataforma notifica a los usuarios en consecuencia.