Lavado de dinero.. Alemania cierra la plataforma eXch de criptomonedas y confisca 34 millones de euros
En un fuerte golpe al mundo del comercio digital, la policía federal alemana anunció el cierre de la famosa plataforma eXch.cx para el comercio de criptomonedas, tras acusarla de facilitar operaciones de lavado de dinero que superaron los 1.9 mil millones de dólares desde su fundación.
La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) confirmó en un comunicado oficial que la operación de redada se llevó a cabo el 30 de abril de 2025, y resultó en:
La confiscación de 34 millones de euros de activos digitales (incluyendo Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dash). La adquisición de 8 terabytes de datos relacionados con las actividades de la plataforma.
La plataforma eXch fue fundada en 2014 y ofreció sus servicios tanto en la web tradicional como en la dark web sin imponer ninguna:
Este descontrol la convirtió en un refugio ideal para ocultar flujos de dinero ilícitos.
La policía explicó que la plataforma promovía abiertamente en la dark web que no aplicaba ningún control para la prevención del lavado de dinero, lo que atrajo a entidades criminales destacadas, incluidos actores de amenazas vinculados a Corea del Norte y anteriormente involucrados en la violación de la plataforma Bybit.
