Un nuevo informe de la organización Humanity Research Consultancy (HRC) ha revelado un panorama alarmante: Camboya se está convirtiendo en el centro global de actividades de estafa transnacional por valor de decenas de miles de millones de dólares – con las criptomonedas como herramienta principal y el gobierno de alto nivel presuntamente involucrado.
Cripto, Telegram y sistemas de estafa sofisticados
Según un informe publicado el 16 de mayo, las redes criminales en #Campuchia están operando una “industria de estafas integrada verticalmente” con un tamaño de hasta 19 mil millones de USD al año, equivalente al 60% del PIB del país. Es notable que la mayor parte de este dinero se mueve a través de plataformas que utilizan criptomonedas para evitar el control financiero.
Un nombre destacado en este sistema es Huione Group – la empresa matriz de Huione Guarantee, una plataforma de custodia que opera en Telegram. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., solo Huione Guarantee ha manejado más de 4 mil millones de USD desde 2021, mientras que el valor total de las transacciones a través de Telegram que Huione gestiona se estima que ha superado los 24 mil millones de USD. Más preocupante aún, esta empresa ha emitido su propia stablecoin para eludir los canales financieros convencionales.
Funcionarios de alto nivel acusados de complicidad
El informe de #HRC no duda en señalar a los personajes de poder acusados de estar involucrados. Entre ellos se encuentra Hun To – primo del Primer Ministro de Camboya Hun Manet – quien actualmente forma parte de la junta directiva de Huione Group. Otro nombre mencionado es el Viceprimer Ministro Sar Sokha, también señalado como co-inversor en una de las estafas más grandes del país.
El autor del informe – el Sr. Jacob Sims, experto en la Universidad de Harvard – señala: “Camboya se está convirtiendo en el centro global de las formas modernas de estafa que utilizan criptomonedas”. Según él, el gobierno de este país ha “apoyado de manera sistemática y encubierta” las actividades de lavado de dinero, trata de personas y estafas basadas en blockchain.
De estafas románticas a "engorde de cerdos" con cripto
Huione Guarantee ha sido identificada como un centro de lavado de dinero para varios tipos de estafas, especialmente estafas románticas y el modelo de “engorde de cerdos” – un tipo de fraude sofisticado, donde las víctimas son “engordadas” por relaciones falsas antes de ser engañadas para invertir todos sus ahorros en proyectos de criptomonedas fraudulentas.
Según el experto en blockchain Deddy Lavid, CEO de Cyvers: “Las criptomonedas son el método de pago ideal para este tipo de estafa debido a su anonimato, la facilidad de transferencias transfronterizas y la falta de control centralizado”.
Telegram recientemente prohibió cuentas y canales relacionados con #HuioneGuarantee , ahora renombrado como Haowang Guarantee, después de ser acusado de estar involucrado en lavado de dinero y estafas a gran escala.
Preocupación mundial en expansión
No solo se detiene en Camboya, las organizaciones criminales están expandiendo este modelo a África, Oriente Medio y América Latina, según un informe reciente de la UNODC. Desde ciudades grandes como Phnom Penh, las estafas se han extendido a provincias remotas como Koh Kong, Bavet y Pursat, donde se han construido numerosos complejos desde 2022 para facilitar actividades delictivas.
Conexión con el mercado cripto
El caso destaca una preocupante realidad: las criptomonedas están siendo mal utilizadas para servir a redes de estafa transnacionales, lo que está afectando negativamente la reputación de toda la industria. Con un volumen de transacciones colosal fuera de control, la pregunta que se plantea es: ¿cómo reaccionarán los grandes intercambios, incluidos Binance, para proteger a los usuarios y a la industria ante escándalos como este?
Advertencia de riesgo
El mercado de criptomonedas siempre conlleva muchos riesgos, incluidas estafas, pérdida de activos y violaciones legales. Este artículo no pretende ser una recomendación de inversión. Los usuarios deben ser muy cautelosos, verificar la información y solo participar en transacciones en plataformas de confianza con una gestión clara.
