Bit Jungle ha desarrollado de forma independiente la plataforma de big data de IA — Sistema Zhong Kui, que combina tecnología de IA y big data, soporta un eficiente rastreo en cadena, análisis entre cadenas y monitoreo de direcciones, abarcando más de 200 millones de etiquetas de entidades, pudiendo identificar y rastrear rápidamente actividades sospechosas.
Las funciones del Sistema Zhong Kui de Bit Jungle incluyen:
1) Visualización de relaciones de fondos en cadena, rastreo preciso. A través del mapa de direcciones en cadena, se visualizan las relaciones de transacción entre múltiples direcciones, mostrando claramente el flujo de fondos sospechosos; combinando el sistema de etiquetas (direcciones de hackers, direcciones de fraude, direcciones de lavado de dinero, etc.), ayuda a los usuarios a identificar rápidamente direcciones de alto riesgo.
2) Monitoreo en tiempo real de transacciones sospechosas, alerta precisa. Monitorea en tiempo real direcciones designadas, soportando billeteras de hackers, intercambios de riesgo, direcciones de fraude y otros objetivos de alto riesgo; condiciones de monitoreo personalizables, incluyendo transferencias de grandes sumas, mezclado de Tornado, transferencias entre cadenas, lavado de dinero de monedas MeMe, etc., y una vez que se detecta una transacción sospechosa, se activa inmediatamente una alerta y se notifica al usuario, ayudando a las instituciones a responder a riesgos de manera oportuna.
3) Evaluación de riesgo AML. A través de algoritmos de IA, analiza el comportamiento de transacciones, proporcionando una puntuación de riesgo para cada transacción, identificando flujos de fondos ilegales potenciales; las reglas de puntuación abarcan: lista negra de direcciones, frecuencia de transacciones de gran monto, número de saltos entre cadenas, si entra en un mezclador, entre otros múltiples dimensiones, soportando la integración de interfaces API, pudiendo ser incorporado en intercambios y sistemas de control de riesgos, proporcionando soluciones de control de riesgos en tiempo real.
Hoy en día, Bit Jungle, gracias a sus avanzadas técnicas y amplia experiencia, se ha convertido en el proveedor de servicios de rastreo de criptomonedas y recuperación de activos más confiable de la industria, ayudando a los clientes a recuperar sus activos virtuales robados de la manera más rápida y segura.