Con el desarrollo de la tecnología blockchain, las criptomonedas se utilizan ampliamente a nivel mundial, pero también son explotadas por delincuentes para actividades delictivas como fraude, lavado de dinero y recaudación ilegal de fondos. Las autoridades policiales enfrentan muchos desafíos legales, técnicos y de aplicación transfronteriza al manejar casos de criptomonedas. Especialmente debido a las características de alta liquidez, grandes fluctuaciones de valor y dificultades de almacenamiento de las criptomonedas, las autoridades a menudo deben tomar medidas de disposición rápidamente después de confiscar criptomonedas. Este artículo explorará las principales dificultades que enfrentan las autoridades policiales en los casos de criptomonedas y proporcionará un plan de mejores prácticas legales y conformes.

01 Principales dificultades en el manejo de casos de criptomonedas por parte de las autoridades policiales

1. Dificultades en la calificación del caso y aplicación de la ley

Actualmente, las políticas de regulación de criptomonedas en China continental están en constante actualización, pero aún carecen de regulaciones penales específicas. Al investigar casos, las autoridades policiales generalmente se basan en los delitos de fraude, operación ilegal, organización de pirámides y lavado de dinero en el Código Penal, pero los casos específicos pueden involucrar múltiples cargos, lo que dificulta la calificación.

2. Gran anonimato en las transacciones y dificultad de rastreo

Las transacciones de criptomonedas dependen de la tecnología blockchain y utilizan un método descentralizado para las transferencias; algunas criptomonedas (como Monero, Zcash) también poseen características de anonimato, lo que aumenta la dificultad de rastreo de fondos. Además, los delincuentes utilizan billeteras de salto, transferencias a múltiples direcciones y servicios de mezcla (Tornado Cash) para ocultar el flujo de fondos, lo que aumenta aún más la dificultad de investigación para las autoridades policiales.

3. Gran dificultad en la confiscación de fondos

Los sospechosos ocultan astutamente los activos al almacenar criptomonedas en cuentas de billetera. Durante el proceso de investigación de casos, las autoridades policiales a menudo tienen dificultades para obtener las frases de recuperación o claves privadas, lo que impide la confiscación directa de las billeteras relacionadas. Además, la clave privada de algunas direcciones ocultas puede estar en poder de varios sospechosos, lo que representa un gran desafío incluso si se descubre la acumulación de fondos, ya que la implementación efectiva de la confiscación sigue siendo difícil.

4. Desafíos en la congelación de fondos

En caso de no poder obtener la clave privada para confiscar directamente los activos, la congelación de fondos se convierte en una medida más viable. Sin embargo, a diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, las autoridades policiales no pueden congelar directamente las criptomonedas involucradas a través de los bancos, sino que necesitan confiar en la cooperación de los intercambios o las instituciones emisoras de stablecoins (como Tether, Circle) para llevar a cabo la congelación. Esto no solo requiere la presentación de documentos judiciales legales y conformes, sino que también requiere un profundo entendimiento y una aplicación precisa de la tecnología blockchain para asegurar la efectividad de las medidas de congelación.

5. Escasez de canales de disposición judicial conformes

En la etapa de disposición judicial, todavía faltan regulaciones unificadas sobre cómo manejar legal y conforme las criptomonedas que han sido congeladas. Incluso si las autoridades policiales logran congelar las criptomonedas obtenidas ilícitamente, los procesos posteriores de conversión legal (como la venta o subasta) y la devolución a las víctimas aún presentan muchas incertidumbres. Dado que las criptomonedas tienen características de alta liquidez, contar con un plan de manejo de criptomonedas que sea completo, conforme y ejecutable es crucial para mejorar la eficiencia en el manejo de activos en casos de criptomonedas.

02 Sugerencias para la regulación del manejo de criptomonedas

Para maximizar la preservación del valor de los activos implicados en casos, las autoridades policiales generalmente necesitan, dentro del marco legal permitido, iniciar lo antes posible el procedimiento de disposición, asegurando que las criptomonedas puedan ser razonablemente convertidas o manejadas bajo condiciones de mercado apropiadas.

(Opiniones sobre la regulación adicional de la disposición de bienes implicados en casos de procedimientos penales)

Esta opinión establece claramente que, para ciertos bienes implicados en casos, especialmente aquellos con condiciones de almacenamiento difíciles y grandes fluctuaciones de precios en el mercado, las autoridades policiales pueden proceder con el tratamiento anticipado de acuerdo con la ley. Especialmente en el manejo de activos de alto riesgo como las criptomonedas, esta regulación proporciona una base legal flexible para su tratamiento.

(Reglamento sobre el procedimiento de manejo de casos criminales por parte de las autoridades policiales)

Esta regulación proporciona una guía clara para el manejo de bienes implicados en casos, señalando que en situaciones de dificultades en la gestión de activos o altos costos de almacenamiento, las autoridades policiales pueden proceder con el tratamiento anticipado dentro del marco legal.

(Reglamento sobre la gestión de bienes confiscados)

Aunque se centra principalmente en la gestión de bienes confiscados, también se refiere a activos que tienen grandes fluctuaciones de precios en el mercado, son difíciles de almacenar o tienen costos excesivos, que pueden ser tratados de manera anticipada de acuerdo con la ley.

(Reglamento sobre la gestión de bienes implicados en casos por parte de las autoridades policiales)

Esta regulación refuerza aún más el mecanismo de gestión de bienes implicados en casos, señalando claramente que cuando los bienes tienen alta liquidez o altos costos de gestión, se deben tomar medidas de tratamiento anticipado de manera oportuna.

Estas regulaciones reflejan claramente la actitud y determinación de las leyes y regulaciones para tratar anticipadamente los activos involucrados que presentan grandes fluctuaciones de precios, problemas de almacenamiento y altos costos de almacenamiento.

03 Mejores prácticas para el manejo de casos de criptomonedas por parte de las autoridades policiales

Basado en las dificultades en el manejo de casos mencionadas anteriormente, cómo mejorar el avance en la tecnología blockchain y la capacidad de rastreo en blockchain, y cómo realizar un manejo legal y conforme para mejorar la eficiencia en la resolución de casos. BitJungle se fundó en 2018, profundizando en el campo de la seguridad blockchain y centrándose en el rastreo de blockchain y el manejo conforme de activos.

Su sistema de desarrollo propio, el sistema Zhongkui, combina análisis de grandes datos, aprendizaje automático y tecnología de verificación cruzada en múltiples cadenas, logrando un seguimiento preciso y eficiente de los activos en blockchain. A través del estudio de las políticas regulatorias tanto nacionales como internacionales, BitJungle ha establecido canales de manejo de criptomonedas legales y conformes, asegurando la ejecución eficiente de todo el proceso desde el rastreo en la cadena, identificación de riesgos hasta la disposición final de activos conforme a la normativa, mejorando la eficiencia en la resolución de casos y proporcionando soluciones profesionales de seguridad en blockchain para la industria.

La solución de manejo de criptomonedas de BitJungle se centra en las siguientes ventajas:

1. BitJungle, como socio de un intercambio autorizado en Hong Kong, sigue estrictamente los estándares regulatorios internacionales, las leyes y regulaciones chinas y las políticas de prevención de lavado de dinero, asegurando que todas las operaciones sean conformes y seguras.

2. Con una rica experiencia en la resolución de casos, hemos desarrollado de manera independiente la plataforma de grandes datos Zhongkui, que ofrece capacidades de análisis de fondos en blockchain desde múltiples dimensiones, reduciendo significativamente el umbral de análisis para el personal encargado de los casos. Actualmente, este sistema ya se está utilizando en varias agencias policiales, proporcionando un sólido apoyo técnico para el trabajo de aplicación de la ley.

3. Profundizando en el campo de la seguridad blockchain, poseemos una fuerte capacidad para resolver casos complejos de blockchain, pudiendo ejecutar de manera eficiente la recuperación de activos transfronterizos, la ruptura de pistas clave y la obtención de pruebas. Nuestro equipo de servicios públicos puede ofrecer apoyo en el análisis de casos in situ, habiendo colaborado exitosamente con la policía en la resolución de varios casos importantes, incluidos casos supervisados por el Ministerio de Seguridad Pública, y a través del sistema Zhongkui, habilitamos a las instituciones de aplicación de la ley para lograr la capacidad de resolución de casos de blockchain de principio a fin.

4. Al mismo tiempo, implementar un sistema de garantías para asegurar la absoluta seguridad de los activos pendientes de manejo por parte de las autoridades policiales, garantizando transacciones de disposición de activos en el rango de decenas de millones, ayudando a mejorar la capacidad de gestión de seguridad de los fondos.

5. BitJungle se compromete a crear soluciones conformes que sean completamente rastreables y auditables, proporcionando apoyo profesional a las instituciones de aplicación de la ley y la seguridad financiera.

Finalmente

Con el aumento de casos de criptomonedas, las autoridades policiales enfrentan múltiples problemas en la aplicación de la ley, como la aplicación legal, el rastreo de fondos, la disposición de activos y la cooperación transfronteriza. Para mejorar la eficiencia en la resolución de casos de blockchain, es necesario seguir perfeccionando las leyes y regulaciones, y aprovechar el apoyo técnico de BitJungle, una empresa líder en seguridad Web3, y confiar en el sistema de grandes datos Zhongkui para mejorar la capacidad de rastreo en la cadena y el análisis de fondos, impulsando así la investigación de casos de manera más eficiente, y a través de la solución de manejo de criptomonedas de BitJungle, asegurar que la disposición de criptomonedas involucradas en casos sea legal, conforme y segura.