#TrumpTariffs De acuerdo con BlockBeats, la policía de Singapur se ha asociado con la plataforma de criptomonedas local StraitsX para llevar a cabo una operación de cumplimiento dirigida a la lavado de dinero a través de cuentas de criptomonedas. La operación tuvo lugar del 13 de mayo al 30 de mayo.
Las autoridades informaron sobre la incautación de más de 200,000 dólares de Singapur, con 49 individuos bajo investigación. El grupo incluye a 35 hombres y 14 mujeres, con edades entre 18 y 58 años. Las investigaciones preliminares sugieren que estos individuos abrieron y transfirieron sus cuentas de criptomonedas o cuentas de Singpass por recompensas que oscilan entre 400 y 3,000 dólares de Singapur. Generalmente se comunicaban con individuos desconocidos a través de plataformas como Telegram o WhatsApp, proporcionando capturas de pantalla de cuentas, información personal y permisos de acceso según lo indicado. Estas cuentas fueron utilizadas posteriormente para lavar las ganancias de estafas.
La policía destacó que la colaboración con StraitsX ha mejorado su capacidad para detectar actividades financieras sospechosas. A través de esta asociación, se introdujeron soluciones tecnológicas avanzadas, lo que permite la identificación y el seguimiento exitoso de múltiples cuentas sospechosas.