ZachXBT expone a WhiteRock Finance como un elaborado esquema de lavado de dinero de $33 millones de ZKasino que vincula los fondos robados de la preventa a la plataforma de activos del mundo real a través de conexiones directas en cadena entre las billeteras de marketing y un correo electrónico personal vinculado al presunto cerebro Ildar Ilham que opera como 'Prometheus'.
El destacado investigador de blockchain ZachXBT ha descubierto evidencia que vincula el proyecto WhiteRock Finance con la notoria estafa de salida de ZKasino de $33 millones, exponiendo lo que parece ser una elaborada operación de lavado de dinero.
Este esquema fue diseñado para legitimar fondos robados a través de una plataforma de tokenización de activos del mundo real aparentemente legítima.
La investigación revela conexiones directas en cadena entre las billeteras de marketing de WhiteRock, los fondos robados de la preventa de ZKasino y una dirección de correo electrónico personal que une a los miembros clave del equipo de ambos proyectos.
¿Qué es ZKasino?
El escándalo de ZKasino estalló originalmente en abril de 2024 cuando el proyecto de juego en blockchain desvió abruptamente $33 millones en fondos de inversionistas al protocolo de staking de Lido en lugar de devolverlos como se prometió a los participantes de la preventa.
El esquema llevó al arresto del miembro del equipo Elham Nourzai por las autoridades holandesas de delitos financieros, mientras que los supuestos co-conspiradores Ildar Ilham y Lior Ben Zakan supuestamente huyeron a Oriente Medio.
Tras la liberación de Nourzai a finales de 2024, los fondos robados comenzaron a moverse a través de una sofisticada red de lavado que empleaba saltos de cadena a través de ZkSync, Starknet, EVM y redes Solana.
Los ingresos se convirtieron a Monero a través de intercambios instantáneos, se retiraron a través de corredores OTC y se negociaron en plataformas perpetuas como Hyperliquid.
La investigación de ZachXBT revela que WhiteRock surgió a finales de 2024 con señales de alerta inmediatas, incluyendo un equipo anónimo sin historia verificable, afirmaciones de asociación fabricadas y fuentes de financiamiento vinculadas a intercambios instantáneos comúnmente utilizados para el lavado de dinero.
El investigador rastreó los fondos del tesoro robado de ZKasino directamente a la billetera de marketing de WhiteRock, que fue utilizada posteriormente para pagar a influencers por contenido promocional.
Lo más contundente, ZachXBT descubrió que una dirección de correo electrónico personal asociada con la billetera desplegadora de WhiteRock pertenece a una cuenta llamada 'IldarTheGrandMaster' en Chess.com.
Esto vincula directamente al proyecto con Ildar Ilham, uno de los supuestos cerebros de ZKasino, quien opera bajo el seudónimo 'Prometheus'.
De estafa de preventa a revolución de activos del mundo real: el esquema de lavado de dinero de ZKasino
La estafa de salida de ZKasino representa una de las traiciones más descaradas de la confianza de los inversionistas en la reciente historia de criptomonedas. Comenzó como una prometedora plataforma de juego en blockchain que recaudó más de $30 millones a través de preventas antes de revelar su verdadera naturaleza.
El proyecto prometió inicialmente a los participantes que su Ethereum puenteado sería reembolsable, pero cuando llegó el día del lanzamiento el 20 de abril de 2024, ZKasino alteró drásticamente los términos.
En lugar de honrar las solicitudes de retiro, el equipo convirtió los 10,515 ETH a tokens ZKAS a una tasa fuertemente descontada de $0.055, sujeta a un programa de adquisición punitivo de 15 meses que efectivamente atrapó los fondos de los inversionistas.
El engaño se profundizó cuando los investigadores descubrieron que la supuesta revolucionaria blockchain de ZKasino era simplemente una cadena Arbitrum Nitro que carecía de la tecnología de conocimiento cero que formaba el núcleo de sus promesas de marketing.
Tras el colapso y los arrestos subsecuentes, los fondos robados pasaron por un sofisticado lavado a través de múltiples redes blockchain e instrumentos financieros.
Esta estrategia de lavado de múltiples vectores, explicada por ZachXBT, refleja tácticas vistas en otros grandes delitos de criptomonedas.
Los casos recientes incluyen a las autoridades australianas descubriendo una red de lavado de $190 millones que mezclaba criptomonedas ilícitas con ingresos comerciales legítimos y investigaciones europeas sobre el presunto papel de OKX en el lavado de $100 millones del hackeo de Bybit.
Cómo millones robados financiaron la historia de éxito de WhiteRock
WhiteRock, lanzada el 24 de diciembre de 2024, se posicionó como una plataforma revolucionaria que traería los mercados tradicionales a la blockchain.
La plataforma rápidamente ganó tracción al prometer democratizar el acceso a oportunidades de acumulación de riqueza tradicionalmente exclusivas a través de su token nativo WHITE y la stablecoin USDX.
Sin embargo, la investigación de ZachXBT revela que los impresionantes métricas de crecimiento y las afirmaciones de asociación de WhiteRock se construyeron sobre bases fraudulentas.
Las campañas de marketing del proyecto, financiadas directamente a través de billeteras que contenían los fondos robados de ZKasino, promovieron asociaciones falsas con importantes instituciones financieras.
StoneX negó públicamente las afirmaciones de asociación de WhiteRock, mientras que las supuestas colaboraciones con BlackRock y First Citizens Bank carecían de cualquier evidencia verificable.
La afirmación más audaz del proyecto involucró rumores de una asociación con Saudi Aramco a través de Ripple para tokenizar las cadenas de suministro de petróleo, lo que llevó los precios del token WHITE a subir un 110% el 30 de mayo a pesar de no tener base fáctica.
ZachXBT ha pedido a los principales intercambios, incluidos MEXC y Gate.io, que eliminen el token WHITE y realicen una diligencia debida mejorada.
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