Telegram cierra el mercado de estafas cripto de Huione de 27 mil millones de dólares, pero los rivales aumentan un 400% a medida que Tudou Guarantee absorbe la base de usuarios criminales en semanas.
El cierre de Telegram de Huione Guarantee, el mayor mercado ilícito de la historia, con más de 27 mil millones de dólares en transacciones, fortaleció paradójicamente el mercado negro, ya que las plataformas rivales experimentaron un aumento del 400% en el volumen y rápidamente absorbieron la base de usuarios criminales.
Tras la investigación de la firma de análisis de blockchain Elliptic, Telegram prohibió miles de canales y cuentas vinculadas a Huione el 13 de mayo de 2025.
Sin embargo, la plataforma sucesora, Tudou Guarantee, capturó de inmediato la actividad criminal desplazada, procesando volúmenes iguales dentro de semanas tras el cierre.
Elliptic rastreó más de 30 mercados de garantía altamente activos en el sudeste asiático que continúan facilitando el lavado de dinero, el comercio de datos robados y la infraestructura de estafas de 'engorde de cerdos'.
El Efecto Hydra: Cómo Huione se Multiplica Bajo Presión
El mercado Huione de 27 mil millones de dólares había operado como un ecosistema criminal sofisticado, ofreciendo todo, desde documentos falsos y datos personales robados hasta servicios de lavado de dinero e intimidación por encargo a través de la infraestructura encriptada de Telegram.
El alcance de la plataforma se extendió mucho más allá del simple crimen financiero, con vínculos a operaciones de trata de personas disfrazadas como empresas legítimas de TI en Camboya, Laos y Birmania, donde las víctimas eran forzadas a ejecutar estafas románticas y fraudes cripto bajo vigilancia constante.
Huione ha estado conectado a la élite gobernante de Camboya y su papel en el lavado de ingresos para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Esto lo convirtió en un objetivo principal para el FinCEN del Tesoro de EE. UU., que designó a todo el Grupo Huione como una preocupación de lavado de dinero en mayo de 2025.
La empresa criminal adquirió estratégicamente una participación del 30% en Tudou Guarantee en diciembre de 2024, asegurando efectivamente la continuidad operativa antes de que se materializara la acción de aplicación.
Esta planificación permitió la migración sin problemas de cientos de miles de usuarios. Los volúmenes de transacción de Tudou se dispararon de niveles insignificantes a más de 300,000 para el 15 de junio.
Los mismos comerciantes que anteriormente operaban a través de Huione establecieron de inmediato operaciones en Tudou, ofreciendo servicios idénticos, incluyendo datos robados, capacidades de lavado de dinero y herramientas especializadas para estafas de engorde de cerdos dirigidas a víctimas occidentales.
Más allá del dominio de Tudou, múltiples plataformas más pequeñas experimentaron un crecimiento exponencial a medida que el ecosistema criminal se fragmentaba y diversificaba.
Según Elliptic, el mercado Shuangying vio triplicar sus números de usuarios de 40,000 a 110,000 transacciones, y Fully Light se expandió de 20,000 a más de 80,000 transacciones.
Estas plataformas utilizan la encriptación de Telegram para la comunicación y operaciones comerciales integrales, incluyendo gestión de reputación, cumplimiento de pedidos y resolución de disputas entre proveedores y clientes.
También utilizan la stablecoin USDT de Tether como el medio principal de intercambio, lo que proporciona a estos criminales estabilidad en dólares mientras evitan los sistemas bancarios tradicionales.
La ONU estima que la actividad criminal basada en Telegram genera hasta 36.5 mil millones de dólares anuales a través de estafas, lavado de dinero y ventas de datos robados.
Desafíos Continuos de Aplicación en la Economía Criminal Encriptada de Telegram
A pesar de la cooperación de Telegram en eliminar miles de canales y prohibir cuentas asociadas, la investigación de Chainalysis reveló que la infraestructura central de procesamiento de criptomonedas de Huione seguía operativa, lo cual también fue confirmado por Elliptic.
La plataforma simplemente se está migrando a nuevos dominios y reanudando silenciosamente la presencia de Telegram dentro de semanas tras el aparente cierre.
Esta resiliencia proviene de la compleja arquitectura de la plataforma, que separa la infraestructura de marketing de cara al público de los sistemas centrales de procesamiento financiero. Esto permite que las operaciones criminales continúen incluso cuando sus componentes más visibles enfrentan interrupciones.
El impacto limitado de la acción de aplicación se vuelve particularmente evidente al examinar el ecosistema criminal más amplio que Huione habilitó, incluyendo la coerción de víctimas de trata en operaciones de estafa cripto a través de compuestos del sudeste asiático donde los buscadores de empleo legítimos son engañados con falsas posiciones de TI antes de ser retenidos contra su voluntad y coaccionados a ejecutar esquemas fraudulentos.
Estas operaciones físicas, a menudo disfrazadas como centros de servicio al cliente, crean un modelo criminal híbrido que combina el crimen financiero digital con la trata de personas tradicional, haciendo que la aplicación integral sea exponencialmente más compleja ya que requiere coordinación a través de múltiples jurisdicciones y categorías de crimen.
Si bien Telegram ha comenzado a responder a la presión eliminando ciertas características y actualizando políticas de contenido, las capacidades de mensajería encriptada centrales de la plataforma siguen siendo atractivas para los criminales que explotan las protecciones de privacidad legítimas de la tecnología para operar ecosistemas de mercado sofisticados.
El desafío para los reguladores radica en abordar el abuso criminal sin socavar los derechos de privacidad y la seguridad de la comunicación que hacen que las plataformas encriptadas sean valiosas para los usuarios legítimos en todo el mundo.
El CEO de Telegram, Pavel Durov, también está luchando esta batalla con los reguladores. Recientemente fue arrestado y liberado bajo fianza, pero la vigilancia persiste.
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