Autor: Inna Golovachova, cripto rubia con análisis como el de la SEC y sentido del humor como CZ en su cumpleaños.
De 2021 a 2023, hemos visto el florecimiento de transacciones OTC ilegales, especialmente en países en desarrollo, donde las prohibiciones apretaban y el deseo de "salir en efectivo" era más fuerte que las leyes, aparecían lavanderías de criptomonedas clandestinas. Pero en 2025, este mercado pasó su prueba de resistencia del FBI. No todos sobrevivieron.
¿Qué son los OTC ilegales?
OTC (Over-the-Counter), transacciones extrabursátiles.
"En blanco" es conveniente: los institucionales compran bitcoins en grandes cantidades sin mover el libro de órdenes, "en gris" - es la historia de la liquidación a través de bots de Telegram, P2P, efectivo en una mochila, contratos ficticios y KYC falsos, inflando y drenando liquidez a través de personas jurídicas ficticias.
¿Cómo funcionaba todo?
1. En Telegram, encuentras a un "gerente OTC".
2. Él "conoce a un chico de Filipinas que tiene 500 BTC".
3. Transacción a través de escrow, bot, o simplemente una reunión en una cafetería.
4. El dinero se liquida a través de intercambios, personas jurídicas, cajeros automáticos de criptomonedas, mezcladores.
🔥 ¿Qué ha cambiado en 2024–2025?
1. Binance y OKX comenzaron a bloquear billeteras sospechosas a solicitud de las autoridades.
2. Chainalysis y Elliptic como espías digitales, atrapan esquemas por patrones de movimiento de tokens.
3. La CIA y Europol comenzaron a aplicar algoritmos de IA para detectar multi-cuentas e identidades fantasma.
4. Los mercados P2P en Telegram se han trasladado a la dark web o se cifran como clanes cerrados con invitaciones.
👮♂️ Casos.
En Rusia, en 2024, se cerró una red de intercambios OTC con un volumen de más de 6 mil millones de ₽, con la participación de empresarios, diputados y... panaderías. Yaaaaaa.
En los EAU, arrestaron a 12 operadores de la red OTC que ayudaban a clientes chinos a liquidar USDT.
Binance P2P ahora filtra estrictamente las transacciones, y en algunos países (por ejemplo, Nigeria) la operación ha sido suspendida.
📉 Consecuencias.
Los intercambios OTC se han ido a la frialdad (los vendedores aleatorios han desaparecido del mercado, solo quedan grandes jugadores con reputación). USDT bajo el microscopio, especialmente en pareja con efectivo o jurisdicciones dudosas.
Los bots de Telegram ahora se camuflan como bots de análisis o "tasas de cambio". Yaaaaaaaaap.
⚖️ ¿Qué sigue?
Todo apunta a que el mercado OTC o se volverá licenciado, o se trasladará completamente al estilo DAO de redes P2P con múltiples firmas y suscripciones KYC. O a la dark web, pero allí hace calor.
El OTC ilegal hoy en día es como un bar clandestino en los años 30, aparentemente romántico, efectivo y fruta prohibida, pero tras la pared ya respira la analítica de Chainalysis y el aliento caliente de Interpol.
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