Últimamente, muchas personas en Pakistán están enfrentando congelaciones de cuentas y prohibiciones porque están utilizando transacciones criptográficas P2P (peer-to-peer) para comprar o vender USDT, Bitcoin y otros activos digitales. 🪙🔄
Los bancos están monitoreando activamente actividades sospechosas, y cuando ven transferencias entrantes o salientes frecuentes vinculadas al comercio de criptomonedas, pueden suspender o cerrar permanentemente tu cuenta sin previo aviso. 🚫🏦
👉 ¿Por qué está sucediendo esto?
🔹 El gobierno y las instituciones financieras consideran el comercio P2P como de alto riesgo y no regulado.
🔹 Los bancos están bajo presión para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
🔹 Incluso si estás comerciando con pequeñas cantidades, múltiples transacciones pueden activar señales de alerta.
⚠️ Ten mucho cuidado si estás realizando operaciones P2P en Pakistán.
✅ Cómo mantenerse seguro:
✔️ Limita las transferencias frecuentes relacionadas con criptomonedas.
✔️ Mantén registros de todas tus transacciones.
✔️ Utiliza plataformas de buena reputación y evita compradores/vendedores sospechosos.
✔️ Considera separar tus fondos de comercio de tu cuenta bancaria principal.