– Si estás comerciando cripto en Pakistán, una nueva estafa podría poner en riesgo tu cuenta bancaria — incluso si eres inocente.
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🧨 ¿Qué es la Estafa de “Disputa en Cadena”?
Esta estafa se propaga como una reacción en cadena:
1️⃣ Un estafador utiliza un trato P2P para enviar fondos robados o falsos a un comerciante.
2️⃣ Luego presentan una queja al banco, afirmando que la transferencia no fue autorizada.
3️⃣ El banco congela tanto las cuentas del remitente como del destinatario.
4️⃣ Si ese dinero ya se ha movido a otras personas, sus cuentas también pueden ser bloqueadas.
Este efecto dominó se llama “Disputa en Cadena”, y está dejando a múltiples usuarios inocentes incapaces de acceder a su dinero.
#EstafaDisputaEnCadena
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🏛️ Por Qué los Bancos Congelan Cuentas Tan Rápido
Desde 2018, el Banco Estatal de Pakistán (SBP) ha advertido en contra de las transacciones cripto.
📌 Sin un marco legal oficial para las criptomonedas, los bancos actúan con cautela — a menudo congelando cualquier cuenta vinculada a disputas relacionadas con cripto.
#RegulacionesCripto
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💬 Reportes de la Comunidad
📢 “Vendi cripto en un comercio P2P y recibí una llamada de que mi cuenta estaba congelada por una disputa.”
📢 “Incluso un pequeño comercio P2P llevó a que mi cuenta fuera bloqueada — dijeron que los fondos estaban bajo investigación.”
#ComercioP2P
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❗ Por Qué Esto es Serio
Tu cuenta puede ser bloqueada incluso si no has hecho nada malo.
Sin leyes claras, hay poca protección legal para los comerciantes.
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✅ Protégete
1️⃣ Usa una cuenta bancaria/fintech separada (por ejemplo, SadaPay, Nayapay) para toda actividad cripto. Mantén tu cuenta principal limpia.
2️⃣ Guarda todos los registros de comercio — capturas de pantalla, recibos, chats.
3️⃣ Opera solo con usuarios de confianza y verificados en plataformas reputadas.
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🔐 Mantente Alerta. Opera Inteligentemente.
Las criptomonedas en Pakistán todavía se encuentran en una zona gris legal. Hasta que se implementen leyes adecuadas, tu seguridad está en tus propias manos.
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