Por favor, regule el comercio de criptomonedas en Pakistán, p2p está lleno de estafas. @Binance Customer Support
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🚨 Estafas P2P Invertidas en Pakistán – ¡Protege Tus Fondos!
Los estafadores están explotando los contracargos bancarios en transacciones P2P:
1. Compran cripto, la reciben y luego informan falsamente la transacción como "no autorizada" a su banco.
2. Los bancos congelan **ambos** tus cuentas y las suyas, interrumpiendo tus finanzas.
3. Las cuentas vinculadas también pueden ser bloqueadas debido a protocolos de AML.
🛡️ Consejos Rápidos de Seguridad:
- Opera solo con socios verificados (verifica calificaciones/opiniones).
- Usa una cuenta bancaria dedicada para P2P para aislar riesgos.
- Retira fondos inmediatamente después de la confirmación.
- Documenta todo: Capturas de pantalla, pruebas de pago, registros de chat. ⚠️ Recuerda: El estatus legal de las criptos en Pakistán está evolucionando. Una cuenta congelada podría tardar meses en resolverse.
Guía Completa
Cómo Funcionan las Estafas P2P Invertidas
1. La Configuración: Los estafadores se hacen pasar por compradores en Binance P2P, a menudo ofreciendo tarifas infladas para atraer a los vendedores.
2. El Fraude: Después de recibir cripto, contactan a su banco para revertir el pago, alegando:
- "Transacción no autorizada" (por ejemplo, tarjeta robada).
- "Transferencia errónea" (explotando políticas bancarias).
3. Las Consecuencias: Los bancos congelan todas las cuentas vinculadas bajo medidas antifraude, incluida la tuya, incluso si eres inocente.
Por qué Pakistán es de Alto Riesgo
- Lagunas Regulatorias: Las transacciones de cripto carecen de salvaguardias legales, dejando a los usuarios vulnerables a congelaciones arbitrarias.
- Políticas Bancarias: Los bancos paquistaníes a menudo se alinean con los reclamantes de fiat, ignorando las pruebas de transacciones de cripto.
- Riesgos de AML: Las recientes represalias contra fraudes relacionados con cripto (por ejemplo, estafas de $100M) han hecho que los bancos sean hipervigilantes.
Estrategias Proactivas de Protección
1. Verifica Contrapartes:
- Opera solo con usuarios que tengan 100+ transacciones completadas y 95%+ de calificaciones positivas.
- Evita cuentas nuevas o aquellas con nombres inconsistentes (por ejemplo, nombre de la cuenta bancaria ≠ perfil de Binance).
2. Aísla R Financiera:
- Usa una cuenta bancaria separada exclusivamente para P2P. Nunca vincules cuentas de ahorros/salario primarias.
- Retira los ingresos de P2P a una billetera fría o a una cuenta no relacionada de inmediato.
#CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety
Los estafadores están explotando los contracargos bancarios en transacciones P2P:
1. Compran cripto, la reciben y luego informan falsamente la transacción como "no autorizada" a su banco.
2. Los bancos congelan **ambos** tus cuentas y las suyas, interrumpiendo tus finanzas.
3. Las cuentas vinculadas también pueden ser bloqueadas debido a protocolos de AML.
🛡️ Consejos Rápidos de Seguridad:
- Opera solo con socios verificados (verifica calificaciones/opiniones).
- Usa una cuenta bancaria dedicada para P2P para aislar riesgos.
- Retira fondos inmediatamente después de la confirmación.
- Documenta todo: Capturas de pantalla, pruebas de pago, registros de chat. ⚠️ Recuerda: El estatus legal de las criptos en Pakistán está evolucionando. Una cuenta congelada podría tardar meses en resolverse.
Guía Completa
Cómo Funcionan las Estafas P2P Invertidas
1. La Configuración: Los estafadores se hacen pasar por compradores en Binance P2P, a menudo ofreciendo tarifas infladas para atraer a los vendedores.
2. El Fraude: Después de recibir cripto, contactan a su banco para revertir el pago, alegando:
- "Transacción no autorizada" (por ejemplo, tarjeta robada).
- "Transferencia errónea" (explotando políticas bancarias).
3. Las Consecuencias: Los bancos congelan todas las cuentas vinculadas bajo medidas antifraude, incluida la tuya, incluso si eres inocente.
Por qué Pakistán es de Alto Riesgo
- Lagunas Regulatorias: Las transacciones de cripto carecen de salvaguardias legales, dejando a los usuarios vulnerables a congelaciones arbitrarias.
- Políticas Bancarias: Los bancos paquistaníes a menudo se alinean con los reclamantes de fiat, ignorando las pruebas de transacciones de cripto.
- Riesgos de AML: Las recientes represalias contra fraudes relacionados con cripto (por ejemplo, estafas de $100M) han hecho que los bancos sean hipervigilantes.
Estrategias Proactivas de Protección
1. Verifica Contrapartes:
- Opera solo con usuarios que tengan 100+ transacciones completadas y 95%+ de calificaciones positivas.
- Evita cuentas nuevas o aquellas con nombres inconsistentes (por ejemplo, nombre de la cuenta bancaria ≠ perfil de Binance).
2. Aísla R Financiera:
- Usa una cuenta bancaria separada exclusivamente para P2P. Nunca vincules cuentas de ahorros/salario primarias.
- Retira los ingresos de P2P a una billetera fría o a una cuenta no relacionada de inmediato.
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