El año pasado, #Binance se unió a @UNODC para organizar una reunión en la República Democrática Popular Laos para combatir las actividades ilegales. Binance ha hablado sobre el esquema "pig butchering" y ha proporcionado información a más de 25 agencias de cumplimiento de la ley. Estamos comprometidos a proteger a los usuarios.
Colaboración entre Binance y UNODC
Binance ha colaborado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que es un organismo importante de la ONU con un papel en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas, y el lavado de dinero.
Esta colaboración tuvo lugar en forma de un taller que se llevó a cabo en la República Democrática Popular Laos con el objetivo principal de proporcionar conocimiento y capacitación a los funcionarios de las agencias de cumplimiento de la ley en el país. El contenido del taller se centró en el uso de tecnologías blockchain y activos digitales para prevenir y combatir actividades ilegales.
¿Qué es el esquema "Pig Butchering"?
En la reunión se habló sobre un esquema conocido como "Pig Butchering", que es una comparación que proviene del idioma chino "杀猪盘" (shā zhū pán) que significa "mesa de sacrificio de cerdo". Este tipo de fraude tiene las siguientes características:
🔹 Crear relaciones: los estafadores dedicarán muchas semanas o meses a establecer relaciones con las víctimas a través de canales en línea, como: aplicaciones de citas, redes sociales en línea, o mensajes. Ellos crearán perfiles falsos que parecen creíbles y atractivos.
🔹 "Criar cerdos" con confianza: después de que se haya ganado la confianza de las víctimas, los estafadores comenzarán a sugerir que las víctimas inviertan en activos digitales o en plataformas de inversión falsas, alegando que recibirán altos retornos.
🔹 "Yo" cuando estoy listo: en la fase inicial, las víctimas pueden ver ganancias falsas que aparecen en la plataforma y pueden retirar pequeñas cantidades de dinero para crear confianza. Pero cuando las víctimas pierden la fe y comienzan a invertir más, los estafadores también desaparecerán con todo el dinero, y las víctimas no podrán retirar más fondos.
¿Por qué se llama "Pig Butchering"? Porque los estafadores comparan a las víctimas con "cerdos" que serán "criados" (a través de la creación de relaciones y dando esperanza de ganancias) antes de ser "sacrificados" (es decir, perder todo el dinero).
¿Por qué es importante esta colaboración?
🔸 Posible fraude transnacional: el esquema y las actividades que violan la ley en el mundo digital suelen llevarse a cabo a nivel internacional, lo que hace que la labor de las agencias de cumplimiento de la ley sea un tema complicado.
🔸 Especialización técnica: Binance como empresa especializada en blockchain y criptomonedas tiene información y herramientas analíticas que pueden ayudar a las autoridades en el seguimiento de las finanzas de los posibles delincuentes.
🔸 Protección de los usuarios: proporcionar conocimiento a los funcionarios en diferentes países ayuda a aumentar la capacidad para prevenir y combatir el posible crimen financiero, lo que conducirá a un entorno más seguro para los usuarios en la industria de activos digitales en general.
La colaboración con UNODC y la realización de capacitaciones en diferentes países, como la República Democrática Popular Laos, es un componente clave que Binance utiliza para demostrar el compromiso en la creación de un entorno seguro y de confianza en el mundo digital.
