⚠️ Estafas P2P en aumento en Pakistán – Un llamado a la precaución y la concienciación
En los últimos meses, Pakistán ha visto un aumento significativo en problemas relacionados con transacciones de criptomonedas de Persona a Persona (P2P), especialmente en plataformas como Binance. Si bien el comercio P2P ofrece flexibilidad y libertad, desafortunadamente también ha abierto la puerta a estafadores que explotan la confianza de los usuarios inocentes. Estos actores malintencionados están manipulando astutamente a los comerciantes y desapareciendo con su dinero ganado con esfuerzo.
🚨 ¿Qué está sucediendo?
Los estafadores están apuntando activamente a los usuarios pakistaníes haciéndose pasar por compradores o vendedores genuinos en acuerdos P2P. A menudo atraen a las víctimas con mejores tarifas, pagos rápidos o historias convincentes. Una vez que se cierra el trato, o el pago nunca llega o se utilizan recibos falsos para engañar a la víctima y que libere la criptomoneda.
Algunas tácticas recientes de estafa incluyen:
Pruebas de pago falsas enviadas a los vendedores a través de capturas de pantalla o mensajes editados de transferencias bancarias.
Pagos retrasados realizados utilizando cuentas de terceros para confundir a los usuarios.
Fraude inverso, donde el estafador acusa falsamente al comerciante honesto de fraude, desencadenando revisiones de cuentas o retenciones.
Trampas de WhatsApp o Telegram, donde los estafadores intentan llevar la conversación fuera de la plataforma de Binance para eludir las verificaciones de seguridad.
📉 ¿Por qué Pakistán está en riesgo?
Varias razones hacen de Pakistán un punto caliente para fraudes de criptomonedas P2P:
Creciente interés en el comercio de criptomonedas debido a la inflación y el acceso limitado a la banca.
Baja alfabetización financiera en transacciones digitales.
Uso de métodos de pago de terceros no verificados.
Conciencia limitada sobre los protocolos de seguridad de Binance, como los servicios de custodia y usuarios verificados.
A medida que más personas recurren a P2P para comprar o vender USDT, BTC o BNB, los estafadores están aumentando su actividad, aprovechando a aquellos que no son completamente conscientes de los riesgos.