Comerciantes paquistaníes, quiero compartir una estafa que me sucedió hace 2 meses para ayudarles a evitar la misma trampa.
Lo Que Me Sucedió:
Vendí USDT con éxito a través de P2P y recibí el pago en mi cuenta del Banco Meezan. Todo parecía normal hasta que intenté retirar efectivo del cajero automático - mostró “fondos insuficientes” a pesar de que mi aplicación bancaria mostraba que el dinero estaba allí.
Cuando llamé al banco, me dijeron la impactante verdad: el remitente había presentado una queja alegando que la transacción se realizó “por error” y mis fondos estaban bloqueados hasta que se retire la queja.
La Cadena de Estafas:
Contacté al comprador de P2P, ¿y adivina qué? ¡Él estaba enfrentando el MISMO problema! Me dijo que esto es una “cadena de muchas personas involucradas” - lo que significa que es una red de estafas organizada que apunta a múltiples víctimas simultáneamente.
Cómo Funciona Esta Estafa:
El estafador te compra USDT a través de P2P
Paga desde una cuenta bancaria (a menudo robada/comprometida)
Después de recibir USDT, presenta una queja en el banco alegando “transferencia errónea”
Tus fondos quedan bloqueados mientras ellos mantienen el USDT
Crea una reacción en cadena que afecta a múltiples comerciantes
Señales de Alerta a Tener en Cuenta:
Compradores inusualmente ansiosos que ofrecen por encima de las tasas del mercado
Pago de cuentas con nombres diferentes
Quejas inmediatas después de transacciones exitosas
Compradores que parecen nerviosos o apresuran el proceso
Cómo Protegerse:
✅ Solo comercia con comerciantes verificados con altas tasas de finalización
✅ Revisa cuidadosamente el historial de transacciones y comentarios del comprador
✅ Toma capturas de pantalla de todas las comunicaciones durante la transacción
✅ Mantén registros de las transacciones durante al menos 3 meses
✅ Desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad
✅ Considera usar múltiples transacciones más pequeñas en lugar de una grande
Mi Consejo:
Esta estafa se está volviendo común en el mercado P2P de Pakistán. Los estafadores se están volviendo más inteligentes y apuntando a comerciantes honestos como nosotros. Siempre prioriza la seguridad sobre las ganancias rápidas.
Recuerda: En el comercio P2P, si algo se siente mal, confía en tus instintos y cancela la transacción.
¡Mantente seguro y comercia sabiamente! 🛡️
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