🚨 ¡Alerta de la mayor estafa!
Desde aplicaciones de préstamos falsas hasta transferencias de USDT, los estafadores lavaron ₹50 Crore usando cuentas de Binance. Así es como engañaron a la gente — y lo que podemos aprender para mantenernos seguros. 🔐🚀
📰 La historia
La policía en Balrampur, India, ha arrestado a dos hombres — Golu Kumar y Bhushan Kumar Chaudhary — por operar un enorme esquema de lavado de ₹50.67 crore (~56.6 lakh USDT). ¿La parte sorprendente? Todo comenzó con dudosas aplicaciones de préstamos chinas.
🔍 Cómo funcionó la estafa
• Aplicaciones falsas como Udhar Loan, Rupee Factory, Quick Loan y Credit Bee ofrecían “préstamos fáciles.”
• Las víctimas pidieron prestados pequeños montos pero enfrentaron enormes cargos ocultos y altos intereses.
• El dinero recaudado de los prestatarios se envió a cuentas mula.
• Ese efectivo fue luego convertido en USDT en Binance y transferido al extranjero en minutos. 🌍
👨💻 El cerebro detrás de la operación
Los investigadores dicen que Golu Kumar estaba dirigiendo la operación desde un pequeño cibercafé en Bihar. Durante más de dos años, utilizó identificaciones de familiares y amigos para abrir múltiples cuentas de Binance, moviendo silenciosamente crores sin levantar sospechas.
📊 Lo que encontró la policía
• Total lavado: ₹50.67 crore
• Canal: Reembolsos de préstamos → cuentas mula → USDT → transferencias al extranjero
• Víctimas: Prestatarios atrapados en falsas promesas de préstamos
🚧 Por qué es importante
Casos como este le dan mala fama a las criptomonedas, pero seamos claros — las criptomonedas no son las villanas. Los estafadores lo son. Así como los defraudadores una vez abusaron de los bancos o tarjetas de crédito, hoy malutilizan los activos digitales.
👉 Para los usuarios de Binance:
✔️ No confíes en aplicaciones no verificadas
✔️ Protege tus detalles de KYC
✔️ Recuerda — si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea
💡 La lección más importante
Esta estafa es un recordatorio de que la tecnología por sí sola no puede detener el fraude. La concienciación y la regulación son igual de importantes. Las criptomonedas siguen siendo una de las herramientas financieras más poderosas — rápidas, globales y eficientes. Pero su futuro depende de cómo las usemos de manera responsable.
🔐 Las criptomonedas llegaron para quedarse. Mantente informado, mantente alerta y no dejes que los estafadores arruinen la oportunidad. 🚀
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