Hola a todos en la industria de las criptomonedas, ¡escuchen! Si gana mucho dinero en la industria de las criptomonedas y desea retirar efectivo, ¿el banco le preguntará sobre el origen del dinero? Este asunto depende del monto, la frecuencia, el método y el estado de la tarjeta bancaria de sus retiros, así como de si el dinero que retira proviene de una fuente incorrecta.
Si la cantidad de efectivo que retira es pequeña, la frecuencia es baja, el método es formal y la tarjeta bancaria es normal, el banco puede hacer la vista gorda. Pero si la cantidad de efectivo que retira es enorme, la frecuencia es muy alta, el método es único y hay algunos problemas con su tarjeta bancaria, entonces es posible que el banco tenga que actuar "en serio" contra usted.
Además, si su dinero es dinero negro u otros ingresos ilegales, puede enfrentar sanciones legales. Si la policía llama a su puerta, prepárese para darle explicaciones.
Por supuesto, la plataforma, el comerciante, la moneda y el tipo de tarjeta que elija para retirar dinero también son cruciales. Elegir el correcto reduce el riesgo; elegir el incorrecto aumenta la posibilidad de ser atacado.
En resumen, es realmente complicado retirar dinero después de ganar dinero en el círculo monetario. Es difícil decir si el banco le preguntará sobre el origen de su dinero. Por lo tanto, ustedes, los grandes jefes, deben tener cuidado de no convertirse en el "centro clave" del banco.
Para evitar estos problemas, tengo algunas sugerencias para usted:
Comprenda sus objetivos de inversión y su apetito por el riesgo, y no retire demasiado dinero a la vez para evitar asustar al banco;
Aprenda algunos conocimientos sobre moneda digital, leyes y regulaciones, y no se convierta en un analfabeto legal;
Elija métodos y canales de transacción formales, seguros y legales, y manténgase alejado del dinero negro;
Diversifica tus inversiones, diversifica tus retiros y no te cuelgues de un árbol;
Desarrolle una buena mentalidad y hábitos de inversión, y no sea codicioso ni insuficiente.
