Ramil Ventura Palafox acaba de recibir 20 años en prisión federal. Dirigió una empresa de criptomonedas falsa llamada Praetorian y estafó a más de 90,000 personas en todo el mundo. Un juez en Alexandria, Virginia, lo sentenció después de que fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero.
Ramil tiene 61 años y posee pasaportes tanto de los Estados Unidos como de Filipinas. Dirigió Praetorian Group International, también llamado PGI, donde se hacía llamar CEO, presidente y la cara de todo el asunto. Dijo a la gente que PGI ganaba dinero comerciando con bitcoin.
Dijo que ganarían beneficios diarios entre 0.5% y 3%. Eso era una mentira. PGI no estaba comerciando suficiente bitcoin para acercarse a esos retornos. En cambio, Ramil pagó a los primeros inversores con el dinero de nuevos inversores.
Ramil gastó el dinero de los inversores en coches, casas, ropa y sitios web falsos.
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de $201 millones fluyeron hacia Praetorian. Más de $30 millones llegaron en efectivo fiduciario, y más de 8,000 bitcoin también llegaron, por un valor de alrededor de $171 millones en ese entonces.
De eso, al menos $62.6 millones ahora están confirmados como pérdidas reales.
Ramil no gastó ese dinero en comercio. Se lo gastó en sí mismo. Compró 20 coches de lujo por aproximadamente $3 millones. Eso incluía Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens y más. Reservó suites en penthouses en hoteles elegantes y gastó $329,000 haciendo eso. También compró cuatro casas en Los Ángeles y Las Vegas, por un valor de más de $6 millones.
Ramil también gastó $3 millones comprando en tiendas como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin y Hermès. Compró ropa cara, relojes, joyas y muebles. También envió $800,000 y 100 bitcoin, por un valor de $3.3 millones, a uno de sus familiares.
Para mantener el fraude en marcha, Ramil estableció un sitio web falso de PGI. Desde 2020 hasta 2021, el portal mostraba ganancias falsas. La gente iniciaba sesión y veía sus inversiones “creciendo”. Los números eran todos inventados. No se estaba comerciando bitcoin de esa manera.
Los investigadores de la Oficina de Campo de Washington del FBI y el equipo de Investigación Criminal del IRS en D.C. siguieron la pista del dinero, rastrearon el bitcoin y conectaron cada dólar de regreso a Ramil y Praetorian.
Ramil mintió a decenas de miles de personas. Prometió retornos que nunca existieron. Usó paneles falsos y eventos llamativos para hacerlo parecer real. Pero el efectivo fue a su garaje, su armario y sus casas. Nunca hubo un plan para hacer que la gente ganara dinero.
Ahora, con Ramil tras las rejas por 20 años, el nombre Praetorian está pasando a la historia por todas las razones equivocadas.
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