La bolsa de criptomonedas Binance ha rechazado recientemente un informe de Fortune, rechazando las alegaciones de que habilitó transacciones que violan sanciones relacionadas con Irán y despidió a los investigadores de cumplimiento que expresaron preocupaciones.
Fortune informó el viernes que los investigadores internos de Binance descubrieron más de $1 mil millones en transferencias vinculadas a entidades iraníes que se movían a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Se dijo que las transacciones involucraban la stablecoin USDt (USDT) de Tether en la blockchain Tron.
Citando fuentes no identificadas, el informe afirmó que al menos cinco investigadores, varios con antecedentes en la aplicación de la ley, fueron despedidos después de documentar la actividad. El medio también informó que personal adicional senior de cumplimiento abandonó la empresa en los últimos meses.
Sin embargo, Binance disputó la caracterización en una respuesta formal. “Esto es categóricamente falso. Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por informar sobre posibles problemas de sanciones, ya que no hay violaciones”, escribió el intercambio en un correo electrónico compartido por el CEO Richard Teng.
Binance niega violaciones a las sanciones después de la revisión interna
Binance dijo que realizó una revisión interna completa con asesoría legal externa y no encontró evidencia de que violara las leyes de sanciones aplicables en relación con la actividad mencionada. También rechazó la sugerencia de que el intercambio no cumplió con sus obligaciones regulatorias bajo la supervisión continua.
La disputa ocurre mientras Binance sigue bajo un escrutinio elevado tras su acuerdo de 2023 con las autoridades de EE. UU., en el que la firma acordó pagar $4.3 mil millones por violaciones de Antilavado de Dinero (AML) y sanciones. El fundador Changpeng Zhao renunció como CEO y luego cumplió una condena de prisión de cuatro meses. Binance también acordó una supervisión y se comprometió a fortalecer los controles de cumplimiento.
Binance también negó las afirmaciones de que no está cumpliendo con las obligaciones regulatorias, diciendo que continúa cooperando con sus requisitos de supervisión y control. “El artículo sugiere que Binance está “renegando” de sus obligaciones regulatorias. Esta afirmación es falsa,” dijo el intercambio.
Binance reconoció la solicitud de comentario de Cointelegraph, pero no había respondido para la publicación.
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El informe de FT cuestiona los controles de cumplimiento de Binance
Un informe de diciembre del Financial Times también afirmó que Binance permitió a un grupo de cuentas sospechosas mover sumas significativas a través del intercambio incluso después de su acuerdo criminal en EE. UU. en 2023, que requería controles más estrictos. Datos internos revisados por la publicación mostraron que 13 cuentas de usuario procesaron aproximadamente $1.7 mil millones en transacciones desde 2021, incluyendo alrededor de $144 millones después del acuerdo de culpabilidad.
“Tomamos el cumplimiento en serio y rechazamos el marco del informe del Financial Times”, dijo un portavoz de Binance a Cointelegraph en ese momento, agregando que todas las transacciones se evalúan “basadas en la información disponible en ese momento”, y que ninguna de las billeteras mencionadas fue sancionada cuando ocurrió la actividad mencionada.
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