🔒 Hombre de California recibe 51 meses de prisión por lavar $36.9M en estafa de criptomonedas
¡Una gran represión contra el crimen de criptomonedas! Un hombre de California ha sido condenado a más de 4 años de prisión por lavar casi $37 millones de una estafa de inversión en criptomonedas de Camboya que apuntaba a víctimas en EE.UU.
· 💰 El Esquema: Las víctimas fueron atraídas por promesas de altos rendimientos en inversiones falsas en criptomonedas.
· 🌐 La Lavadora: Los fondos fueron canalizados a través de Huione Guarantee, un infame mercado basado en Telegram que fue cerrado recientemente después de facilitar aproximadamente $98 mil millones en transacciones ilícitas.
· 🏦 El Camino: Los ingresos de la estafa fueron enviados a Deltec Bank en las Bahamas, convertidos a $USDT y distribuidos de vuelta a Camboya.
· 🕵️ La Red: Al menos ocho co-conspiradores ya se han declarado culpables, resaltando la magnitud de esta operación organizada.
Este caso es un recordatorio contundente de la importancia de la debida diligencia y el creciente esfuerzo global por rastrear y procesar el crimen relacionado con criptomonedas.
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