Estados Unidos sanciona a 19 organizaciones en el sudeste asiático por fraude en línea
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 19 organizaciones en #myanmar y #Campuchia , acusando a estas redes de haber defraudado a ciudadanos estadounidenses por más de 10 mil millones de dólares en 2024. Esta es parte de los esfuerzos de Estados Unidos para desmantelar grandes redes de fraude en línea, especialmente los esquemas de "muerte de cerdos" (pig butchering) que utilizan trabajo forzado.
La amenaza de los centros de fraude
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las organizaciones sancionadas operan en centros de fraude notorios como Shwe Kokko en Myanmar y antiguos complejos de casinos en Sihanoukville, Camboya. Estas contratan a trabajadores que hablan inglés para defraudar a través de plataformas de inversión fraudulentas y esquemas de estafa romántica. Los estafadores suelen utilizar stablecoin como #USDT para transferir rápidamente fondos robados, dificultando su rastreo.
Efectividad de las sanciones
Aunque las sanciones de la OFAC no son una "bala de plata" ya que las redes criminales pueden cambiar de nombre y establecer nuevos sistemas, aún son muy efectivas para desbaratar los caminos más fáciles para los estafadores. Cuando un centro de lavado de dinero es sancionado, los intercambios y emisores de stablecoin se ven obligados a congelar los fondos relacionados, interrumpiendo inmediatamente sus operaciones. La lucha contra el fraude en línea requiere cooperación y aplicación continua para mantener su efectividad.
