Las Principales Causas de Riesgo de la Cuenta de BiNance Alpha:

1. Operar Múltiples Cuentas (Multi-Accounting) y Transferencias Inusuales

Ejecutar "Entrenamiento" (Transferencias de Cuenta): La transferencia frecuente de fondos entre cuentas o el uso de múltiples cuentas para realizar la misma actividad (como acumular puntos Alpha) se considera un comportamiento abusivo y fraudulento.

Uso Compartido del Entorno: Varias cuentas que utilizan una dirección IP común (Wi-Fi, VPS) o una huella digital del dispositivo (Device Fingerprint) pueden ser consideradas por el sistema como operadas por una sola persona/studio.

Fondos Pequeños y Acumulación Rápida de Puntos: Las cuentas con saldo muy bajo (por ejemplo: menos de 1000 USD) pero que acumulan muchos puntos en poco tiempo son fácilmente identificadas por el modelo de control de riesgos como cuentas de estudio/bot.

2. Comportamiento de Negociación Inusual y Abuso de Puntos

Acumulación de Puntos Frecuente/Rápida: Negociaciones demasiado frecuentes, continuas con volúmenes pequeños para "acumular puntuación" (acumular puntos) o aumentar puntos demasiado rápido en comparación con el nivel normal de un usuario real.

Solo Negociación de Alpha: Si la cuenta solo participa en actividades relacionadas con Alpha sin realizar otras transacciones normales (comprar Spot, usar contratos, invertir...) también puede ser sospechosa.

Uso de Bots/Scripts: El uso de software automatizado (bot/script) para negociar o acumular puntos Alpha será detectado por el sistema y tratado con severidad.

3. Problemas de Verificación Facial (Reconocimiento Facial)