Kazajistán continúa endureciendo la lucha contra la actividad ilegal en el sector de criptomonedas. La Agencia de Monitoreo Financiero (#AFM ) cerró este año 130 plataformas de criptomonedas involucradas en esquemas de lavado de dinero.
Las autoridades también confiscaron $16,7 millones en diversas criptomonedas relacionadas con estas operaciones ilegales. La semana pasada, la AFM confiscó además $642 mil durante operaciones contra la minería ilegal. El país muestra una postura firme respecto a la actividad ilegal, al mismo tiempo que promueve el uso legal de activos digitales.
Nuevos requisitos para transferencias de dinero
En el marco de la lucha contra las operaciones financieras ilegales, Kazajistán está introduciendo nuevos requisitos para las transferencias de dinero. Todos los depósitos en tarjetas bancarias por un monto superior a 500 mil tenge (alrededor de $925) ahora requerirán verificación obligatoria del IIN del remitente.
«Antes solo se requería el IIN del destinatario. Además, se está considerando la posibilidad de confirmar la transacción a través de una aplicación móvil o SMS», declaró el vice-presidente de la AFM, Kairat Bizhanov, en una reciente reunión gubernamental.
Aumento en el número de plataformas cerradas en 2025
Al hablar del cierre de 130 plataformas de criptomonedas, un representante de la AFM enfatizó que estas plataformas son diferentes de los intercambios centralizados habituales. Funcionan más como puntos de cambio de divisas tradicionales y suelen llamarse intercambios de criptomonedas.
El número de intercambios de criptomonedas cerrados en Kazajistán aumentó significativamente en 2025. El año pasado, la AFM solo informó sobre 36 plataformas cerradas de este tipo.
Según el registro público de proveedores de servicios relacionados con activos digitales mantenido por la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA), en el momento de la publicación, 20 plataformas de criptomonedas han recibido permiso para operar en Kazajistán. Entre los proveedores aprobados se encuentran grandes intercambios como Bybit y WhiteBIT.
La lucha contra la actividad financiera ilegal se desarrolla en el contexto del intento del país de afirmarse como un importante centro de criptomonedas en Asia Central. Kazajistán, uno de los primeros países en permitir el pago de tarifas regulatorias en stablecoins como Tether ($USDT ). El país también lanzó uno de los primeros fondos de bitcoin al contado en la región y avanza hacia la creación de una reserva estatal de criptomonedas.