🇮🇳 Las Autoridades Fiscales Indias Apuntan a Carteras Offshore de Binance en Medio de una Investigación sobre Beneficios Ocultos de Cripto
Nueva Delhi — 11 de octubre de 2025
El Departamento de Impuestos sobre la Renta de India ha lanzado una investigación a gran escala sobre más de 400 individuos de alto patrimonio neto (HNIs) sospechosos de ocultar sus beneficios en criptomonedas utilizando carteras offshore de Binance.
La represión es parte de un esfuerzo intensificado para rastrear activos digitales no declarados y asegurar que los beneficios de cripto sean correctamente gravados bajo las regulaciones financieras en evolución de India.
🔹 Detalles Clave
Enfoque de la investigación: Cuentas offshore de Binance supuestamente utilizadas para ocultar ganancias de capital de operaciones de cripto entre 2022–2025.
Escala: Más de 400 individuos bajo escrutinio, con el rastreo de datos transfronterizos iniciado a través de mecanismos alineados con el GAFI.
Evasión estimada: Más de $90 millones en beneficios no declarados vinculados a carteras offshore de Binance, según informes preliminares.
Colaboración: Las agencias indias están coordinándose con intercambios globales y reguladores locales para identificar los rastros de propiedad de las carteras.
🔹 Declaración Oficial (según Economic Times)
> “Hemos observado un uso indebido constante de carteras en el extranjero por parte de inversores nacionales para estacionar activos digitales no declarados.
Las acciones de cumplimiento están en curso.”
— Funcionario Superior del Departamento de I-T (anónimo)
🔹 Contexto de Mercado y Políticas
India continúa endureciendo su postura sobre la regulación de cripto.
Si bien el impuesto plano del 30% y el TDS del 1% siguen en efecto, las autoridades ahora se centran en rastrear flujos offshore, especialmente a través de grandes intercambios globales como Binance.
Los expertos dicen que esto podría desencadenar nuevas reglas de cumplimiento para los usuarios que poseen cuentas de intercambios internacionales, incluso si esos activos no se comercian localmente.
🔹 Por Qué Esto Es Importante
Marca la mayor investigación fiscal de cripto en India hasta la fecha.
Podría llevar a cambios en las políticas sobre la divulgación de carteras offshore.
Señala una cooperación más fuerte entre los intercambios globales y las autoridades fiscales nacionales.
Puede impactar las operaciones de Binance y los protocolos de KYC en la región india.
🧭 Resumen
País India
Intercambio Binance (Carteras Offshore)
Individuos Bajo Investigación 400+$
Beneficios Ocultos Estimados $90M+