Caso de Fraude de OctaFX en India: $270M en Cripto Congelados
Las autoridades indias han intensificado significativamente la acción en el caso de fraude de OctaFX, congelando 23.85 mil millones de rupias adicionales (aproximadamente $270 millones) en activos de criptomonedas.
Esto eleva el valor total de los activos confiscados o congelados en la investigación a 26.81 mil millones de rupias.
El principal sospechoso, Pavel Prozorov, ha sido arrestado en España, y los funcionarios indios están trabajando para lograr su extradición.
La investigación reveló que OctaFX utilizó plataformas de forex no autorizadas para defraudar a inversores indios de 18.75 mil millones de rupias entre julio de 2022 y abril de 2023. El esquema movió dinero a través de empresas fachada y canales de criptomonedas.
Esta última acción, que se centra en gran medida en las monedas digitales, destaca el uso de cripto para el lavado de dinero en este enorme fraude. Las autoridades habían confiscado anteriormente activos físicos como casas de lujo y yates.