#Spanish las autoridades han desmantelado una de las operaciones de criptomonedas más grandes de Europa — valorada en €260 millones.
Según #CoinDesk , la Policía Nacional Española arrestó al presunto líder del “Madeira Invest Club”, un fraude internacional que atrajo a más de 3,000 víctimas con contratos de inversión falsos relacionados con arte digital, coches de lujo, whisky, bienes raíces y criptomonedas — todos prometiendo “rendimientos garantizados.”
Los investigadores confirmaron que no había actividad económica real, solo un laberinto de empresas ficticias y cuentas bancarias offshore repartidas en 10 países. Europol y múltiples agencias de aplicación de la ley global están involucradas a medida que el caso se desarrolla.
Un recordatorio claro: en cripto, la transparencia no es opcional, es supervivencia.