🚨 HOMBRE DE SURAT DETENIDO POR TRANSFERIR ₹10 CRORES A PAKISTÁN A TRAVÉS DE CANALES CRIPTO 💰
El CID de Gujarat ha arrestado a Chetan Gangani, un residente de Surat, en una gran ofensiva por supuestamente ayudar a ciberdelincuentes a mover 10 crore rupias a una billetera cripto vinculada a Pakistán utilizando USDT a través del intercambio Bitget.
Gangani fue encontrado como parte de una red más grande que utilizó casi 100 cuentas bancarias mulas distribuidas por todo Gujarat para canalizar más de 200 crores a sindicatos de fraude con sede en Dubái.
El Viceprimer Ministro Harsh Sanghavi confirmó que la unidad de ciberdelitos siguió un enfoque de siete capas para transacciones complejas de cripto y bancarias, exponiendo una red transnacional de estafas en línea vinculadas a múltiples casos en toda India.
Para determinar el alcance completo de esta operación de blanqueo de dinero digital, las autoridades están ampliando actualmente su investigación. ⚠️
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