Las razones principales se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. Optimización fiscal y libertad financiera
· Baja o cero impuestos: Muchos pequeños países populares (como Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, etc.) no gravan los ingresos del exterior, las ganancias de capital, las herencias, etc. de sus ciudadanos. Esto es extremadamente atractivo para aquellos que obtienen grandes ganancias a través de criptomonedas, ya que puede reducir legalmente la carga fiscal global.
· Evitar la presión del CRS (Estándar Común de Reporte): Aunque la red del CRS se está expandiendo, algunos pasaportes de pequeños países ofrecen residencia y ciudadanía que pueden ayudar a los inversores a construir una identidad de residencia fiscal más optimizada, gestionando mejor el intercambio automático de información financiera.
2. Libertad de movimiento y conveniencia comercial
· Amplia gama de países sin visa/visa a la llegada: Un pasaporte de San Cristóbal y Nieves o Malta permite acceder sin visa a más de 160 países y territorios, incluyendo el Reino Unido y el área Schengen. Esto ofrece una gran conveniencia para quienes necesitan viajar frecuentemente para inspeccionar proyectos, asistir a reuniones y desarrollar mercados en el ámbito de las criptomonedas.
· Ignorar las debilidades del pasaporte del país de origen: Muchos inversores en criptomonedas provienen de mercados emergentes, donde sus pasaportes tienen pocos países sin visa, y el proceso de solicitud de visa para países desarrollados es complicado y puede ser rechazado. Un pasaporte de un país pequeño resuelve instantáneamente el problema de viajar.
3. Evitar políticas y riesgos legales del país de origen
· Afrontar regulaciones inciertas: Muchos países como China, India, Nigeria, etc., han implementado estrictas restricciones o prohibiciones sobre las criptomonedas. Tener un pasaporte de otro país puede proporcionar una identidad de “puerto seguro” para la transferencia de activos, uso de intercambios y operación de negocios.
· Protección y aislamiento de activos: Aislar parte de los activos del país de origen con alto riesgo legal. Tener otra ciudadanía y cuentas en el extranjero en caso de disputas legales, congelación de activos o políticas económicas extremas es una herramienta de cobertura de riesgos importante.
4. Consideraciones de privacidad y anonimato
· Cierto grado de aislamiento de información: Aunque la transparencia fiscal global es una gran tendencia, al obtener una nueva identidad y abrir cuentas bancarias y de intercambio bajo esa nueva identidad, se puede aumentar el nivel de privacidad en la tenencia de activos dentro de los límites legales permitidos.
· Evitar la atención social: Algunos inversores exitosos prefieren actuar con discreción para evitar la atención pública o regulatoria innecesaria debido a su identidad nacional.
5. Proporcionar un Plan B para la familia
· Opciones educativas: La segunda ciudadanía puede ofrecer a los hijos más opciones educativas diversas (como un acceso más fácil a escuelas internacionales o ventajas como estudiantes extranjeros).
· Elección de lugar de residencia: En caso de agitación política, inestabilidad social o crisis de salud, tener un lugar alternativo al que toda la familia pueda ir y residir en cualquier momento es una red de seguridad importante.
¿Por qué precisamente un “país pequeño”?
· Flexibilidad en políticas: Las pequeñas economías son más propensas a atraer inversión extranjera mediante la venta de ciudadanía (programas de inversión para la ciudadanía, CIP) para desarrollar la economía. Tienen procedimientos claros y un procesamiento rápido (generalmente de 3 a 6 meses).
· Umbral relativamente aceptable: Donaciones (a partir de decenas de miles hasta más de 200,000 dólares) o inversiones en bienes raíces (generalmente más de 200,000 dólares) son opciones donde el costo puede ser solo una pequeña parte de los activos para los exitosos en el ámbito de las criptomonedas, pero las recompensas (funcionalidad del pasaporte) son muy altas.
· Neutralidad: Estos pequeños países generalmente no están involucrados en juegos políticos internacionales, su identidad es “limpia”, y no están directamente afectados por los conflictos entre las principales potencias.
Ejemplos de elecciones populares
· Región del Caribe: San Cristóbal y Nieves (pionero del CIP), Antigua y Barbuda, Dominica, Granada (puede solicitar visa E-2 para EE. UU.), Santa Lucía. Estas son las opciones más rápidas y con procesos más maduros.
· Región del Pacífico: Vanuatu (velocidad de procesamiento extremadamente rápida).
· Europa: Malta (costoso pero de gran valor, sin visa para EE. UU.), Turquía (bajo umbral de inversión para la ciudadanía, puede ser un trampolín para la visa E-2 de EE. UU.).
Advertencia importante
· La legalidad y el cumplimiento son fundamentales: Debe hacerse a través de un programa de inversión para la ciudadanía legítimo y utilizar fondos de origen legal. Obtener un pasaporte mediante ingresos ilegales o fraudes tendrá graves consecuencias.
· Residentes fiscales ≠ ciudadanos: Obtener un pasaporte no significa automáticamente convertirse en residente fiscal del país. Los residentes fiscales suelen ser determinados por el tiempo de residencia y requieren planificación profesional.
· Ley de nacionalidad del país de origen: La ley china no reconoce la doble nacionalidad. Una vez que se obtiene activamente un pasaporte extranjero y se actúa en base a esa identidad, puede considerarse una renuncia automática a la nacionalidad china. Muchos solicitantes optan por “mantener un perfil bajo” y no declarar a su país de origen, pero esto conlleva riesgos legales.
· Diligencia debida: Los proyectos de CIP legítimos tienen estrictas investigaciones de antecedentes y no aceptan a cualquiera.
En resumen, las personas en el ámbito de las criptomonedas eligen un pasaporte de un país pequeño, esencialmente están comprando una “herramienta financiera” y una “póliza de seguro”. Ofrece una combinación de ventajas en optimización fiscal, movilidad global, cobertura de riesgos y libertad de estilo de vida, que se alinean perfectamente con las necesidades centrales de los participantes de la industria de criptomonedas, que es global, altamente volátil y a menudo enfrenta incertidumbres regulatorias. No se trata solo de “huir”, sino de una planificación estratégica para maximizar la soberanía personal y la libertad financiera dentro del marco legal internacional actual.