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La estafa de la plataforma 欧比特（OURBIT） fue un importante caso de fraude de criptomonedas liderado por Cheng y otros entre 2020 y 2021, en el que se engañó a casi 30,000 personas en menos de un año, con un monto involucrado de 460 millones de yuanes, y finalmente 34 personas involucradas fueron condenadas legalmente.
En junio de 2020, después de que Cheng y otros establecieron la plataforma 欧比特, afirmaron falsamente que la plataforma estaba registrada en Singapur y poseía licencias financieras de EE. UU. y el Reino Unido. Al mismo tiempo, crearon trucos como "operaciones sin deslizamiento" y "nuevas órdenes de toma de ganancias y detención de pérdidas", falsificando gráficos de velas al referirse al precio de Bitcoin y simulando escenarios de negociación de 9 criptomonedas. El grupo también estableció departamentos de productos, negocios y tecnología, y el departamento de negocios se especializó en desarrollar agentes de múltiples niveles, utilizando discursos preestablecidos, mostrando capturas de pantalla de ganancias falsas y otros métodos para atraer inversiones.
La plataforma en realidad era un mercado cerrado de apuestas que no tenía relación con el mercado externo, donde las pérdidas de los inversores eran las ganancias de la plataforma. El grupo manipulaba los datos utilizando métodos como "deslizamiento" y "pinchazo", combinados con operaciones de alto apalancamiento para aumentar la probabilidad de pérdidas para los inversores; por ejemplo, el Sr. Liang, una víctima, se vio obligado a liquidar debido al "pinchazo" de la plataforma, siendo estafado por más de 3 millones de yuanes. Cuando se encontraban con un pequeño número de usuarios que obtenían grandes ganancias, la plataforma conspiraba con los agentes para bloquear o prohibir sus cuentas por diversas razones, ya sea persuadiéndolos para que invirtieran más o apropiándose directamente de los fondos.
Después de la revisión del Tribunal Popular Intermedio de la Ciudad de Ezhou, en la provincia de Hubei, se determinó que las acciones de Cheng y otros 34 constituían el delito de fraude. Considerando el gran número de personas involucradas y la complejidad del caso, el tribunal revisó el caso en dos partes, y finalmente condenó a 34 acusados a penas de prisión de tres a doce años, además de imponer multas según la ley; actualmente, los fallos relacionados ya han entrado en vigor.
En junio de 2020, después de que Cheng y otros establecieron la plataforma 欧比特, afirmaron falsamente que la plataforma estaba registrada en Singapur y poseía licencias financieras de EE. UU. y el Reino Unido. Al mismo tiempo, crearon trucos como "operaciones sin deslizamiento" y "nuevas órdenes de toma de ganancias y detención de pérdidas", falsificando gráficos de velas al referirse al precio de Bitcoin y simulando escenarios de negociación de 9 criptomonedas. El grupo también estableció departamentos de productos, negocios y tecnología, y el departamento de negocios se especializó en desarrollar agentes de múltiples niveles, utilizando discursos preestablecidos, mostrando capturas de pantalla de ganancias falsas y otros métodos para atraer inversiones.
La plataforma en realidad era un mercado cerrado de apuestas que no tenía relación con el mercado externo, donde las pérdidas de los inversores eran las ganancias de la plataforma. El grupo manipulaba los datos utilizando métodos como "deslizamiento" y "pinchazo", combinados con operaciones de alto apalancamiento para aumentar la probabilidad de pérdidas para los inversores; por ejemplo, el Sr. Liang, una víctima, se vio obligado a liquidar debido al "pinchazo" de la plataforma, siendo estafado por más de 3 millones de yuanes. Cuando se encontraban con un pequeño número de usuarios que obtenían grandes ganancias, la plataforma conspiraba con los agentes para bloquear o prohibir sus cuentas por diversas razones, ya sea persuadiéndolos para que invirtieran más o apropiándose directamente de los fondos.
Después de la revisión del Tribunal Popular Intermedio de la Ciudad de Ezhou, en la provincia de Hubei, se determinó que las acciones de Cheng y otros 34 constituían el delito de fraude. Considerando el gran número de personas involucradas y la complejidad del caso, el tribunal revisó el caso en dos partes, y finalmente condenó a 34 acusados a penas de prisión de tres a doce años, además de imponer multas según la ley; actualmente, los fallos relacionados ya han entrado en vigor.
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