TL;DR
Magdaleno Mendoza fue condenado a 71 meses de prisión por su papel como un promotor senior de IcomTech, un esquema Ponzi de criptomonedas que operaba bajo la apariencia de minería y comercio.
El Departamento de Justicia dijo que Mendoza coordinó y lideró la reclutación de inversores dentro de comunidades de habla hispana sin experiencia financiera previa.
Además de la sentencia de prisión, Mendoza debe pagar casi $790,000 en restitución, renunciar a $1.5 millones y entregar una casa en California.
Magdaleno Mendoza fue condenado a 71 meses de prisión por su papel como un promotor senior del esquema Ponzi de criptomonedas IcomTech. La sentencia fue dictada en el Distrito Sur de Nueva York y pone fin a una operación fraudulenta que operó durante años bajo la apariencia de una empresa de minería y comercio de criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia, Mendoza ocupó una posición central dentro de la estructura comercial del esquema. Trabajó directamente con el fundador David Carmona, participó en la planificación de eventos promocionales y lideró la reclutación de inversores en varias ciudades de EE. UU. Su papel principal era atraer víctimas, particularmente dentro de comunidades de habla hispana de clase trabajadora, muchas de las cuales no tenían experiencia previa en inversiones.
IcomTech dirigió a víctimas sin experiencia financiera
IcomTech comenzó a operar en 2018 con una promesa simple y efectiva: rendimientos diarios garantizados supuestamente generados a través de actividades de minería y comercio de criptomonedas. Esa actividad nunca existió. Los fondos de nuevos inversores se utilizaron para pagar a participantes anteriores y financiar los gastos personales de los promotores, incluidos viajes, autos de lujo, ropa cara y compras de bienes raíces.
La estructura de IcomTech dependía en gran medida de la promoción en persona. Los promotores organizaron exposiciones, charlas comunitarias y eventos a puerta cerrada donde mostraron signos visibles de riqueza. Mendoza llegó al extremo de usar su propio restaurante en el área de Los Ángeles como un centro de reclutamiento, donde recolectó miles de dólares en efectivo. A los inversores se les dio acceso a un portal digital que mostraba ganancias ficticias. En la práctica, la mayoría no pudo retirar ningún fondo.
Las quejas sobre congelamientos de cuentas, retrasos y tarifas ocultas comenzaron tan pronto como en 2018. A medida que la liquidez se agotaba, la empresa lanzó su propio token, llamado Icoms, comercializado como una solución para desbloquear pagos y crear valor futuro. El activo no tenía respaldo y, en última instancia, amplificó las pérdidas de los inversores. Al final de 2019, el esquema se había colapsado por completo.
Consecuencias del Fraude
Las autoridades estiman que al menos 190 personas se vieron afectadas por la estafa de IcomTech y que el fraude superó $1 millón, aunque se cree que el daño total es mayor. Mendoza no fue el único individuo condenado. David Carmona recibió una sentencia de prisión de 121 meses, y el ex CEO Marco Ruiz Ochoa fue condenado a cinco años, junto con otros promotores y colaboradores.
Además de la pena de prisión, Mendoza debe pagar casi $790,000 en restitución, perder $1.5 millones y entregar su residencia en California.