La industria de las criptomonedas ha dado un gran paso hacia la limpieza de uno de los tipos de fraude más antiguos y perjudiciales. La bolsa más grande del mundo, Binance, ha nombrado públicamente y puesto en su lista negra a varias personas y empresas, y ha anunciado recompensas de hasta $5,000,000 por información que ayude a poner fin a las actividades de los falsos "agentes de listado."
Este movimiento decisivo es un golpe directo a una estafa de larga data que durante años ha estafado millones de proyectos de criptomonedas prometedores al ofrecer "listados" de tokens "garantizados" en la plataforma a cambio de enormes tarifas.
Una Advertencia Clara: No Intermediarios
La cofundadora de Binance, Yi He, en una declaración en la plataforma X, dio a los proyectos una directiva clara: ignoren a cualquiera que afirme que puede asegurar un listado por una tarifa.
Binance está ofreciendo recompensas "a través de internet" por reunir evidencia de dicha actividad fraudulenta. La evidencia válida puede ganar a los informantes pagos de hasta $5 millones.
Reglas clave de Binance que cada proyecto debe conocer:
La bolsa no reconoce a ningún intermediario o agente de terceros de ningún tipo.
Todas las solicitudes de listado deben ser presentadas directamente por el equipo central del proyecto a través del portal oficial de Binance.
Cualquier proyecto que se encuentre utilizando dichos agentes será inmediatamente descalificado y excluido de futuras solicitudes.
Lista Negra Pública y Consecuencias
Tras una investigación interna, Binance publicó una lista negra parcial. Incluye organizaciones como BitABC y Central Research, así como individuos como May (también conocido como Danny), Andrew Li, Suki Yang, Fiona Li y Kenny Z. Estas partes afirmaron falsamente conexiones con el equipo de listados de la bolsa.
Notablemente, Central Research, según el reportero Colin Wu, invirtió en varios proyectos, incluidos Fireverse y Nebula Revelation, pero esto no les garantizó un listado. De su cartera, solo el token ACE de Fusionist fue listado en Binance.
La comunidad en X recibió la noticia con aprobación. Un comentarista acertadamente llamó al anuncio el "momento más oscuro para los intermediarios de listados salvajes", destacando la importancia de reglas claras y canales de aplicación oficiales de la propia bolsa.
¿Cómo deberían actuar los proyectos y los informantes?
Binance insta a todos a preservar toda la evidencia de fraude: capturas de pantalla de la correspondencia, grabaciones de llamadas, detalles de pago. Estos materiales deben ser enviados al canal de correo electrónico especial de la bolsa para auditoría. Binance también está preparado para proporcionar apoyo legal y demandar a corredores fraudulentos.
El Panorama General: Seguridad y Expansión
Este movimiento contundente para restaurar el orden coincide con un período de construcción activa de confianza y expansión por parte de Binance en mercados clave. Por ejemplo, a finales de noviembre, la bolsa fortaleció su presencia en Indonesia al agregar 31 pares de negociación con la Rupia Indonesia (IDR).
La medida también sigue una serie de acciones para auditar y mejorar los protocolos de seguridad, demostrando el enfoque integral de la bolsa para proteger todo el ecosistema.
¿Qué opinas? ¿Son estas "represalias" públicas por parte de actores principales una forma eficaz de combatir el fraude en la industria de las criptomonedas? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios!