TL;DR
El influencer de Hong Kong “Zhu Gongzi” enfrenta cuatro nuevos cargos de lavado de dinero vinculados a $2.4M (HK$18.78M) relacionados con la investigación de la plataforma de criptomonedas JPEX.
El caso más amplio de JPEX involucra a más de 2,700 víctimas y pérdidas reportadas de ~HK$1.6B, con más de 80 arrestos y HK$228M en activos congelados.
Los juicios para los principales acusados, incluido el influencer abogado Joseph Lam, ahora están programados para marzo de 2026.
Los fiscales en Hong Kong presentaron cuatro cargos de lavado de dinero contra el influencer de internet “Zhu Gongzi” (Chu Ka-fai) vinculados a HK$18.78 millones canalizados a través de cuentas en Chung An Bank, Mox Bank, Lee & Wah Bank y HSBC.
El Departamento de Justicia proporcionó orientación, y la fiscalía planea una transferencia al Tribunal de Distrito. El magistrado Lin Zikang estableció el 27 de marzo para los pasos administrativos. Chu apareció en la corte y permanece bajo fianza.
Las autoridades incorporaron la presentación en la investigación más amplia de JPEX, una plataforma de activos virtuales acusada de defraudar a una gran base de inversores. La Comisión de Valores y Futuros (SFC) advirtió en septiembre de 2023 que JPEX operaba sin licencia. Poco después de la advertencia, la plataforma congeló los retiros y aumentó las tarifas de retiro, un movimiento que desencadenó un aumento en las quejas de usuarios que no podían acceder a fondos.
Cronología y escala de las pérdidas alegadas
Los informes policiales indican más de 2,700 víctimas y pérdidas cercanas a HK$1.6 mil millones para principios de 2026. Los investigadores arrestaron a más de 80 personas y congelaron alrededor de HK$228 millones en activos, incluyendo criptomonedas, efectivo, vehículos de lujo, bienes raíces y lingotes de oro. En noviembre de 2025, los fiscales presentaron cargos contra 16 individuos, entre ellos el abogado convertido en influencer Joseph Lam Chok y el YouTuber Chan Wing-yee; ambos recibieron fianza.
El exactor de televisión Chengg Cheng permanece bajo custodia tras no cumplir con las condiciones de la fianza. La policía también emitió notificaciones rojas de Interpol para tres presuntos cerebros que se cree han salido de la ciudad.
Los horarios judiciales continúan cambiando bajo el peso de la evidencia. El 15 de diciembre de 2025, el Tribunal de Magistrados del Este reprogramó los juicios principales para ocho acusados al 16 de marzo de 2026, dando tiempo a los fiscales para organizar el material recopilado durante una investigación de dos años.
La hoja de cargos de Chu Ka-fai describe la actividad desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 30 de agosto de 2023. Los fiscales argumentan que Chu sabía, o tenía motivos razonables para creer, que los fondos representaban ganancias de delitos procesables y aún así los procesó. El tribunal mantiene la fianza mientras el paquete de transferencia avanza.
Hong Kong refuerza la supervisión de criptomonedas a medida que avanza el caso criminal
Los reguladores y las unidades de aplicación de la ley han intensificado las revisiones de promociones comerciales, lugares de venta libre y campañas de influencers que atraen usuarios sin una autorización clara o salvaguardias de protección para los inversores. Los profesionales legales esperan acciones administrativas adicionales sobre marketing y arreglos de custodia, junto con enjuiciamientos penales donde la evidencia respalde alegaciones de fraude o lavado de dinero.
Para las víctimas y los tenedores de tokens, las prioridades inmediatas incluyen el rastreo forense de flujos, la recuperación de activos y la rendición de cuentas de promotores y facilitadores. La próxima fecha clave es el 27 de marzo, cuando la fiscalía tiene la intención de completar los pasos de transferencia para los procedimientos del Tribunal de Distrito.
Los juicios del 16 de marzo de 2026 se centrarán en registros bancarios, análisis en cadena y contabilidad forense, con testimonios de expertos destinados a vincular la actividad de la billetera, los movimientos fiduciarios y la conducta promocional alegada.
Hechos clave a simple vista: cuatro nuevos cargos, HK$18.78 millones en flujos cuestionados, >2,700 demandantes, HK$1.6 mil millones en pérdidas reportadas, >80 arrestos, y HK$228 millones en activos congelados.