Estados Unidos obtuvo #比特币 , Camboya obtuvo desarrollo económico, China obtuvo #陈志
#Presidente del Grupo Taizi, #陈志 , y otros dos ciudadanos chinos fueron arrestados y deportados a China el martes
En los últimos años, los centros de estafa se han extendido rápidamente por el sudeste asiático, engañando a las víctimas para que participen en proyectos de inversión falsos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que las pérdidas de víctimas de estafas en todo el mundo en 2023 oscilaron entre 18.000 millones y 37.000 millones de dólares estadounidenses.
El mes pasado, el fiscal de Estados Unidos presentó cargos penales contra Chen Zhi, acusándolo de liderar una red internacional de estafas y utilizar sus otras actividades empresariales para lavar dinero obtenido ilegalmente, además de tolerar e incluso aprobar el uso de violencia contra empleados. El documento judicial señala que el Grupo Taizi se jactaba de obtener ganancias diarias de 30 millones de dólares estadounidenses en sus operaciones de estafa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ya habían impuesto sanciones a Chen Zhi, y las autoridades de aplicación de la ley han incautado sus activos, incluyendo al menos bienes inmuebles valorados en 100 millones de dólares estadounidenses y activos digitales valorados en aproximadamente 14.000 millones de dólares estadounidenses.
Este grupo de estafa estafó a al menos 250 estadounidenses, con un monto involucrado que alcanzó varios millones de dólares, incluyendo a una víctima que perdió 400.000 dólares en criptomonedas. Los datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indican que en 2024 los estadounidenses sufrieron pérdidas por al menos 10.000 millones de dólares debido a estafas en el sudeste asiático.
El Reino Unido ha congelado las empresas y activos de Chen Zhi en el país, incluyendo
una mansión valorada en 12 millones de euros
una oficina en Londres valorada en 100 millones de euros
