En diciembre, en el Hospital Central No. 2 se celebró una reunión para discutir si el comercio individual de criptomonedas constituye un delito y cómo se define un delito.

En resumen:

1. En cuanto al lavado de dinero, no se debe considerar únicamente el resultado; se debe evaluar si "sabías o no. Si no sabías, el lavado de dinero no constituye un delito.

2. Lavado de dinero consumado": tan pronto como comiences a ocultar dinero, se considera que el delito se ha completado. Por ejemplo, si conviertes bitcoins ilegales en ETH mediante un mezclador de criptomonedas, ya se considera lavado de dinero.

3. Solo poseer o especular con criptomonedas a nivel personal generalmente no se considera delito de operaciones ilegales.

Si eres un "trasladador" o un comerciante de OTC y sabes que la otra parte quiere cambiar yuanes por dólares, y tú le ayudas a hacerlo a través de USDT, estás desafiando el control cambiario nacional.

Este tipo de acción puede ser calificado como "compra y venta de divisas de forma encubierta". Si la cantidad es grande y la gravedad del caso es alta, podrías ser considerado cómplice de delito de operaciones ilegales.