India aprieta aún más el cerco sobre las criptomonedas; ahora se requiere selfie en vivo y geolocalización obligatorias para todos los usuarios.
Las exchanges deben registrar la latitud y longitud exactas, la fecha, la marca de tiempo y la dirección IP desde la cual el usuario comienza a crear una cuenta.
El método "penny-drop", que implica procesar una transacción con una tarifa nominal para confirmar que la cuenta bancaria está activa y pertenece al registrante, es obligatorio.
Además del número de teléfono, OTP por correo electrónico y verificación de documentos, las directrices también exigen que las exchanges conserven el ID del cliente, su dirección y los detalles de las transacciones durante al menos cinco años y los retengan hasta que se cierre una investigación.