Escándalo del año: según una nueva investigación, las estructuras militares iraníes probablemente han transferido más de 1 mil millones de dólares en criptomonedas a través de bolsas de criptomonedas británicas. Esta impactante información indica el uso de activos digitales para eludir las sanciones internacionales y financiar actividades que generan preocupación en la comunidad mundial.
La investigación señala esquemas complejos que incluyen el uso de múltiples cuentas, mezcladores y empresas "pantalla" para ocultar el origen de los fondos. Las bolsas británicas, que se han convertido en puntos de tránsito para estas operaciones, ahora están bajo la atenta mirada de los reguladores, que les acusan de un control insuficiente del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y de conocer a su cliente (KYC).
Este incidente es un serio desafío para la reputación del Reino Unido como centro financiero y subraya un problema global del uso de criptomonedas para actividades ilegales. También aumenta la presión sobre los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo para desarrollar mecanismos más efectivos de seguimiento y control de los criptoactivos, especialmente en el contexto de la seguridad nacional y la geopolítica.
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