India acaba de emitir nuevas regulaciones que exigen a las casas de cambio de criptomonedas verificar a los usuarios de forma más estricta para combatir el lavado de dinero.
Las nuevas regulaciones requieren que los usuarios, al abrir una cuenta, realicen lo siguiente:
- Tomar una selfie en vivo, con comprobaciones de movimiento para prevenir deepfakes.
- Proporcionar la ubicación geográfica y la dirección IP.
- Verificar la cuenta bancaria mediante pequeñas transacciones.
- Proporcionar documentos de identificación, correo electrónico y número de teléfono.
Estas medidas tienen como objetivo fortalecer el KYC/AML, limitar las cuentas anónimas y la fraude.
Según la ley actual, las ganancias obtenidas con criptomonedas están sujetas al impuesto del 30 %, sin deducciones por pérdidas de otras transacciones, lo que hace aún más complejo el cumplimiento y el monitoreo.$BTC
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