Kazajistán elimina más de 1.000 plataformas ilegales de intercambio de monedas en una campaña de control
Las autoridades financieras de Kazajistán han restringido el acceso a un número impresionante de plataformas en línea que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas durante el último año.
El recuento se produce en el marco de los esfuerzos por regular y ampliar de manera integral el mercado legal de criptomonedas en el país, con el objetivo de convertirse en un centro regional para los activos digitales.
Cientos de servicios ilegales de intercambio de criptomonedas han sido desconectados en Kazajistán
La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán (AFM) ha impedido que más de 1.100 intercambiadores en línea sin licencia presten servicios en este país de Asia Central.
La cifra fue anunciada por su director, Zhanat Elimanov, quien informó sobre las operaciones de la entidad reguladora en 2025 al presidente Kassym-Jomart Tokayev esta semana.
Citado por el diario Kazakhstanskaya Pravda el lunes, el funcionario reveló que sus subordinados han completado investigaciones sobre 1.135 casos penales relacionados con el dinero y devuelto 141.500 millones de tenge (más de 277 millones de dólares) a las víctimas de tales delitos el año pasado.
El organismo gubernamental también ha disuelto 15 grupos criminales y 29 organizaciones que ofrecían servicios en efectivo fuera de la ley, y ha frustrado las actividades de 22 intercambiadores de criptomonedas clandestinos que supuestamente lavaban fondos procedentes de tráfico de drogas y esquemas de fraude.
Mientras tanto, el sector financiero ha dejado de hacer negocios con aproximadamente 2.000 empresas y 56.000 individuos sospechosos de lavado de dinero. Un total de 2,1 billones de tenge de flujos criminales (más de 4.000 millones de dólares) han sido detectados con la ayuda de 35 instituciones de pago.
La AFM también ha congelado alrededor de 20.000 cuentas de tarjetas bancarias utilizadas por mules de dinero que trabajan para criminales, añadió Elimanov durante la reunión con el presidente. Por su parte, Tokayev emitió una serie de instrucciones en áreas clave de responsabilidad para la agencia.