💰El vínculo central de las actividades ilegales relacionadas con criptomonedas: los equipos de transporte (artículo de divulgación)
Hoy, compartiremos con ustedes un papel importante en los casos de estafas en línea combinadas con retiros en efectivo en persona para cambiar a criptomonedas: el "equipo de transporte".
Los "equipos de transporte" pertenecen a la etapa final de la cadena de actividades ilegales como estafas telefónicas, apuestas en línea, etc., y se refieren específicamente a organizaciones criminales que proporcionan canales para transferir fondos ilegales en el ámbito de actividades ilegales como estafas y apuestas. No se deje engañar por su nombre; ellos no conducen vehículos, sino que manejan "dinero sucio".
Los equipos de transporte son una parte esencial para que estas actividades criminales tengan éxito: por un lado, reciben encargos de lavado de dinero de proyectos ilegales de estafas y apuestas en línea; por otro lado, organizan a sus miembros para recibir, transferir y lavar los fondos ilícitos; finalmente, devuelven el dinero lavado al proyecto original, tras deducir una comisión, en forma de criptomonedas (normalmente USDT).
Estructura de roles en los equipos de transporte: un equipo completo incluye al organizador del equipo, comerciantes de tarjetas bancarias/códigos de recepción, conductores que transfieren y dispersan el dinero, entre otros roles.
Por supuesto, en algunos equipos grandes, los roles implicados son aún más numerosos; por ejemplo, en ciertos equipos especializados en lavado de oro, podrían haber: jefe del equipo, comerciantes de tarjetas, personas que realizan reconocimientos previos, vigilantes, personas que realizan los pagos, transportistas de oro, vendedores de bienes robados, comerciantes de criptomonedas y técnicos, todos cumpliendo funciones específicas, coordinándose estrechamente y completando rápidamente las tareas de lavado. En equipos pequeños, un solo miembro puede tener múltiples funciones.
Además, en ciertos casos, los comerciantes de tarjetas, comerciantes de códigos y comerciantes de criptomonedas, buscando obtener mayores beneficios, pueden gradualmente involucrarse en la operación del equipo, pasando de ser miembros de apoyo a convertirse en organizadores o participantes del equipo.
