Las autoridades de EE. UU. han acusado a un nacional venezolano de orquestar una operación de lavado de dinero a gran escala que supuestamente movió alrededor de $1,000,000,000 a través de criptomonedas y canales financieros tradicionales. El anuncio fue hecho por funcionarios de EE. UU. a finales de la semana.
Según una denuncia penal presentada en el tribunal federal de Alexandria, Virginia, Jorge Figueira, de 59 años, está acusado de conspiración para lavar ganancias ilícitas. El caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Este de Virginia.
Una compleja red de cuentas, billeteras y empresas fachada
Los investigadores alegan que Figueira construyó una infraestructura sofisticada que involucra cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas fachada. Se alega que esta red se utilizó para mover fondos ilegales dentro y fuera de los Estados Unidos.
Los documentos judiciales afirman que las criptomonedas jugaron un papel central en oscurecer el origen del dinero. Los fondos fueron supuestamente convertidos en activos digitales, enrutados a través de múltiples billeteras y luego enviados a proveedores de liquidez que cambiaron las criptomonedas de nuevo a dólares estadounidenses. Esos dólares fueron posteriormente depositados en cuentas bancarias controladas por Figueira o transferidos a destinatarios adicionales.
Las autoridades dicen que este proceso de múltiples capas fue deliberadamente diseñado para complicar el rastreo de transacciones y ocultar la verdadera fuente de los fondos de las fuerzas del orden.
FBI descubre enormes flujos de criptomonedas
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dijo que identificó aproximadamente $1,000,000,000 en criptomonedas que pasaron a través de billeteras supuestamente vinculadas a la red de lavado.
Los investigadores afirman que los fondos se movieron a través de docenas de transacciones que involucraban a individuos y empresas en múltiples países, sugiriendo que la operación puede haber apoyado actividades delictivas más allá de las fronteras de EE. UU.
Fondos enviados a jurisdicciones de alto riesgo
Los fiscales también declararon que una porción significativa de los fondos que ingresaron a las cuentas de Figueira se originó en plataformas de comercio de criptomonedas. La mayoría de las transferencias salientes se enviaron a empresas e individuos en los Estados Unidos y en el extranjero.
Las autoridades destacaron varias jurisdicciones de alto riesgo a donde supuestamente se envió el dinero, incluyendo Colombia, China, Panamá y México.
Si es condenado, Figueira enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Cualquier sentencia final será determinada por un juez federal después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
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