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La aduana de Corea del Sur desmantela una red internacional de lavado
de dinero utilizando criptomonedas
Según Chain Catcher, las autoridades de la aduana de Corea del Sur desmantelaron una red internacional de lavado de dinero que supuestamente utilizó transacciones de criptomonedas para lavar casi 101.7 millones de dólares. La red operó desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025, ocultando las transacciones como gastos legítimos como cirugía estética o matrícula escolar. Tres sospechosos fueron entregados a los fiscales, acusados de violar la ley de transacciones de divisas. Los individuos involucrados compraron activos de criptomonedas de múltiples países, los transfirieron a billeteras en Corea del Sur y los cambiaron a la moneda local. Luego, los fondos se distribuyeron a través de diferentes cuentas bancarias surcoreanas para eludir la supervisión regulatoria
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