Los tribunales surcoreanos han impuesto penas de prisión a dos hombres involucrados en una operación de phishing vocal a gran escala y el posterior blanqueo de dinero utilizando criptomonedas. Según el fallo, se blanquearon fondos por un valor aproximado de $1 millón en la stablecoin USDT a través de un intercambio de criptomonedas ilegal.
El principal organizador del esquema, un hombre de 41 años, fue condenado a cinco años de prisión. Su subordinado y empleado recibió una sentencia de dos años y ocho meses. Los fiscales afirmaron que los dos operaban un intercambio de criptomonedas ilegal que servía como un conducto clave para blanquear los ingresos de las estafas de phishing vocal.
Intercambio ilegal utilizado como un centro de lavado de dinero
Los investigadores revelaron que los acusados colaboraron estrechamente con un grupo organizado de phishing por voz que opera en gran medida desde el extranjero. La comunicación entre los criminales se llevó a cabo a través de Telegram durante un período de aproximadamente tres meses.
La estafa en sí siguió un patrón familiar de phishing por voz. Los perpetradores se hicieron pasar por oficiales de policía o familiares en apuros, engañando a las víctimas para que transfirieran dinero bajo falsas pretensiones. Se instruyó a las víctimas a enviar fondos a cuentas bancarias controladas por el intercambio ilegal dirigido por los hombres convictos.
Una vez que el dinero llegó de los bancos locales, los empleados del intercambio convirtieron inmediatamente la moneda fiduciaria en USDT, la stablecoin emitida por Tether. Todo el proceso fue diseñado para ser lo más rápido posible con el fin de minimizar las posibilidades de intervención por parte de las autoridades.
Los fondos desaparecieron en menos de una hora
Según los fiscales, la velocidad de las transferencias fue un factor crítico. Desde el momento en que las víctimas enviaron su dinero, a menudo pasaba menos de una hora para que los fondos se movieran de cuentas bancarias a través del manejo de efectivo y finalmente en forma de criptomonedas.
Esta rápida ejecución impidió que los bancos y reguladores congelaran cuentas a tiempo. Incluso cuando las víctimas informaron el fraude a la policía, prácticamente no había ventana para recuperar los fondos robados.
Los fiscales también informaron al tribunal que la operación de phishing por voz en sí se llevó a cabo desde el extranjero, aunque no se divulgó la ubicación exacta. Sin embargo, los pasos clave del lavado de dinero se llevaron a cabo a través del intercambio ilegal en Corea del Sur.
Corte: los acusados hicieron que la restitución fuera casi imposible
El juez presidente Lee Young-cheol declaró que el tribunal no encontró ningún intento por parte de los acusados de mitigar el grave daño infligido a las víctimas. La decisión fue reportada por el periódico Yeongnam Ilbo.
El juez describió los crímenes como particularmente atroces, señalando que las acciones de los acusados habían eliminado casi por completo cualquier posibilidad de que las víctimas recuperaran su dinero. Ambos hombres fueron condenados bajo una ley especial destinada a prevenir y compensar los daños causados por fraudes financieros basados en telecomunicaciones.
Las autoridades también reconocieron que el número exacto de víctimas afectadas por el esquema de phishing por voz sigue siendo desconocido.
Advertencias sobre el creciente uso indebido de las stablecoins
El caso destaca una tendencia más amplia sobre la que las autoridades surcoreanas han estado advirtiendo durante algún tiempo. Mientras la adopción de criptomonedas en Corea del Sur continúa acelerándose, los activos digitales se están utilizando cada vez más con fines criminales. Los reguladores informaron un aumento del 54% interanual en las transacciones de cripto sospechosas el año pasado.
Los ministros y legisladores ahora están instando a una acción gubernamental más rápida, particularmente en lo que respecta a las stablecoins como USDT y USDC. En septiembre, el legislador Jin Sung-joon advirtió que las stablecoins se están utilizando con más frecuencia en delitos de cambio de divisas, incluyendo el comercio ilegal de divisas.
Él enfatizó la necesidad de una estrategia coordinada y proactiva que involucre a organismos de aplicación de la ley como KoFIU y el Servicio de Aduanas de Corea para rastrear, identificar y procesar mejor los flujos financieros criminales.
Los legisladores también están pidiendo medidas políticas adicionales para prevenir transferencias de dinero ilegales y no autorizadas y para abordar de manera más efectiva los delitos financieros que involucran activos criptográficos.
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