El intento de los sospechosos de lavar los bitcoins a través de los activos fracasó porque no pudieron explicar su origen.
Las autoridades británicas confiscaron 61.000 bitcoins por un valor estimado de 1.400 millones de libras esterlinas (o 1.780 millones de dólares) vinculados a una estafa de inversión en China, informó el Financial Times.
El cerebro detrás de la estafa, Ximin Qian, convirtió parte de las ganancias de una estafa de inversión de £5 mil millones llevada a cabo en China entre 2014 y 2017 en la principal criptomoneda para facilitar la transferencia fluida de fondos desde el país asiático. lento
Kian, ahora identificado como Yadi Zhang en un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, se mudó al Reino Unido en 2017. Sin embargo, los fiscales dijeron que desde entonces huyó del país y sigue prófugo.
Cuando Zhang solicitó la ayuda de Jian Wen para lavar dinero, las autoridades descubrieron estas actividades fraudulentas y finalmente llamaron la atención cuando intentó comprar una mansión de £23,5 millones en Londres. Esto provocó una redada policial en su apartamento de alquiler de 17.000 libras esterlinas al mes, lo que provocó la incautación de múltiples carteras digitales que contenían 61.000 bitcoins.
Aunque Vann no estuvo involucrado en el fraude original, se enfrenta a un juicio por tres cargos de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que ayudó a Zhang a convertir los activos digitales en efectivo, joyas y otros artículos de lujo, así como propiedades, sabiendo que eran producto del delito.
En particular, su intento de comprar una propiedad, incluida una casa de 8 dormitorios por valor de £12,5 millones con cine y gimnasio, fracasó con Bitcoin porque no pudieron explicar su origen.
Wen se declara inocente y afirma que simplemente está cuidando de Zhang.
Mientras tanto, la incautación está en línea con una tendencia más amplia de las autoridades del Reino Unido de tomar medidas enérgicas contra la actividad ilegal de criptomonedas. El 26 de enero, la Agencia Nacional contra el Crimen anunció la incautación de 150 millones de dólares vinculados a una empresa multimillonaria de drogas.
Fuente: CryptoSlate.com
