🚨 EE. UU. Aumenta la Supervisión: Primeras Sanciones Contra Intercambios de Criptomonedas Vinculados a Irán
El Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha establecido un precedente importante al imponer sanciones específicas a plataformas de criptomonedas bajo el régimen de sanciones iraní.
Aspectos Clave:
Los Objetivos: Intercambios de criptomonedas Zedcex y Zedxion. La Razón: Supuesta facilitación de transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y vínculos con Babak Zanjani, un empresario iraní condenado por malversación masiva. La Escala: Según los informes del Tesoro, una de estas plataformas ha procesado más de $94 mil millones en transacciones desde su registro en 2022. Las Consecuencias: Todos los activos relacionados con EE. UU. de estos intercambios están congelados. Las personas y entidades estadounidenses tienen estrictamente prohibido interactuar con ellos.
¿Qué significa esto para el mercado?
Los reguladores están pasando de la supervisión general a la aplicación agresiva contra plataformas específicas utilizadas para eludir sanciones. Para los usuarios cotidianos, esto sirve como un recordatorio crítico de la importancia del cumplimiento de KYC/AML y de elegir plataformas reputables y con licencia para gestionar activos.
Mantente alerta y siempre verifica a tus contrapartes! 🛡️
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