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PAXFUL COLLAPSES $4M FINE $USDT
CRIMINAL PENALTY CONFIRMED. PROFIT OVER LAW. ILLEGAL PROSTITUTION SCHEMES. BANK SECRECY ACT VIOLATIONS. THE SYSTEM IS BROKEN. COMPLIANCE IS DEAD. THIS IS A WARNING. THE REPERCUSSIONS ARE REAL. TRUST IS GONE. THE FOUNDATION SHATTERED.
DISCLAIMER: This is not financial advice.
#CryptoNews #Paxful #ComplianceFail 💥
CRIMINAL PENALTY CONFIRMED. PROFIT OVER LAW. ILLEGAL PROSTITUTION SCHEMES. BANK SECRECY ACT VIOLATIONS. THE SYSTEM IS BROKEN. COMPLIANCE IS DEAD. THIS IS A WARNING. THE REPERCUSSIONS ARE REAL. TRUST IS GONE. THE FOUNDATION SHATTERED.
DISCLAIMER: This is not financial advice.
#CryptoNews #Paxful #ComplianceFail 💥
#Paxful a peer-to-peer crypto trading platform, has been fined $4 million after pleading guilty to serious compliance violations.
U.S. authorities said the company failed to follow anti-money laundering rules and knowingly allowed illegal funds to move through its platform. Prosecutors claim Paxful processed transactions linked to criminal activities, including sites involved in illegal prostitution.
Between 2015 and 2019, the platform reportedly operated without proper KYC controls and failed to report suspicious transactions. Although prosecutors initially calculated a much larger penalty, the fine was reduced because the company could not afford to pay more. Paxful shut down in October 2025.
Key takeaway: This case shows that crypto platforms that ignore compliance and AML regulations face serious legal consequences. Regulation and enforcement in crypto are not going away — compliance matters more than ever.
#P2P
#currentupdate
#dyor
U.S. authorities said the company failed to follow anti-money laundering rules and knowingly allowed illegal funds to move through its platform. Prosecutors claim Paxful processed transactions linked to criminal activities, including sites involved in illegal prostitution.
Between 2015 and 2019, the platform reportedly operated without proper KYC controls and failed to report suspicious transactions. Although prosecutors initially calculated a much larger penalty, the fine was reduced because the company could not afford to pay more. Paxful shut down in October 2025.
Key takeaway: This case shows that crypto platforms that ignore compliance and AML regulations face serious legal consequences. Regulation and enforcement in crypto are not going away — compliance matters more than ever.
#P2P
#currentupdate
#dyor
PAXFUL COLLAPSES: $4 MILLION FINE REVEALED
This isn't a trade signal. This is a seismic event. Paxful, the P2P BTC exchange, has been hit with a staggering $4 million criminal fine. They pleaded guilty to facilitating money laundering, fraud, and even sex trafficking. This is the brutal consequence of prioritizing profit over compliance. Billions in transactions, millions in revenue, all tainted by illegal activity. The platform is dead. This is a stark warning to the entire crypto space. Wake up.
#Paxful #CryptoNews #Compliance #Bitcoin 🚨
This isn't a trade signal. This is a seismic event. Paxful, the P2P BTC exchange, has been hit with a staggering $4 million criminal fine. They pleaded guilty to facilitating money laundering, fraud, and even sex trafficking. This is the brutal consequence of prioritizing profit over compliance. Billions in transactions, millions in revenue, all tainted by illegal activity. The platform is dead. This is a stark warning to the entire crypto space. Wake up.
#Paxful #CryptoNews #Compliance #Bitcoin 🚨
DOJ CRACKS DOWN! $PAXF HIT WITH $4M FINE 🚨
Criminals laundered millions through lax AML. Prosecutors confirm Paxful profited from illegal activity. Fraud, prostitution, sex trafficking funds moved undetected. The DOJ statement leaves no room for doubt. This is a massive wake-up call for the industry. Compliance is non-negotiable.
This is not financial advice.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
Criminals laundered millions through lax AML. Prosecutors confirm Paxful profited from illegal activity. Fraud, prostitution, sex trafficking funds moved undetected. The DOJ statement leaves no room for doubt. This is a massive wake-up call for the industry. Compliance is non-negotiable.
This is not financial advice.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
Paxful se declara culpable en cargos de lavado de dinero y enfrenta multa de $7.5M
📰 ¿Qué pasó con Paxful?
Paxful Holdings Inc., una plataforma de intercambio peer-to-peer de criptomonedas que operaba principalmente con Bitcoin, acordó declararse culpable ante tribunales federales de los Estados Unidos por varios cargos relacionados con delitos financieros graves.
#Paxful
📌 Cargos penales aceptados
Paxful se declaró culpable de tres conspiraciones federales por:
Violar el Travel Act al facilitar servicios que promovían la prostitución ilegal.
Operar como negocio transmitidor de dinero no registrado al manejar transacciones sin la debida licencia y controles.
Violaciones deliberadas a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) por no implementar programas adecuados de prevención de lavado de dinero (AML) ni reportar actividades sospechosas.
#CriptoCrime
💰 Multa y sanciones — ¿qué está pagando?
La resolución incluye una multa conjunta de US$ 7.5 millones, compuesta por:
🧾 US$ 4 millones en multas penales al Departamento de Justicia (DOJ).
💵 US$ 3.5 millones en sanciones civiles impuestas por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. que supervisa el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero.
El monto total fue menor al calculado originalmente por las guías de sentencia (más de US$ 100 millones), debido a que las autoridades concluyeron que Paxful no podía pagar una multa mayor sin comprometer su existencia.
📅 La sentencia formal se espera el 10 de febrero de 2026 en un tribunal federal en California.
#crime
🧠 ¿Por qué esto fue considerado un delito grave?
Según el Departamento de Justicia y FinCEN:
La plataforma facilitó más de US$ 3 mil millones en transacciones entre 2017 y 2019 sin controles adecuados.
Parte del volumen involucró actividades criminales, incluyendo fraude, extorsión, prostitución ilegal y otros delitos asociados con estafas.
Paxful sabía o tenía motivos para saber que su sistema estaba siendo usado por actores ilícitos, pero no reportó actividad sospechosa ni aplicó procesos de verificación de clientes (KYC/AML) exigidos por ley.
Las autoridades señalaron que Paxful se volvió atractivo para delincuentes porque promovía la ausencia de controles, lo cual facilitó flujos de dinero relacionados con actividades ilícitas.
#TransparencyMatters
⚖️ ¿Qué significa esto para el ecosistema cripto?
🛡️ 1. Represión regulatoria más estricta
Este caso demuestra que las agencias de EE. UU. (DOJ, FinCEN) están dispuestas a perseguir penalmente a plataformas cripto que no cumplan con las leyes de prevención de lavado de dinero o que permitan el uso de sus redes para fines ilegales.
🔍 2. Mayor énfasis en cumplimiento (compliance)
Plataformas nuevas y existentes tendrán que fortalecer sus programas de:
AML (anti–lavado de dinero),
KYC (verificación de clientes),
reporte de actividades sospechosas,
para evitar sanciones similares.
Esta decisión subraya que no basta con existir como plataforma descentralizada o P2P — los estándares regulatorios y legales aplican igualmente si se facilita el movimiento de dinero en Estados Unidos.
#aml
⚠️ 3. Advertencia al mercado
El caso envía una señal clara a otros proyectos y exchanges: la falta de controles sólidos contra delitos financieros puede resultar en cargos penales, no solo multas civiles menores.
Paxful Holdings Inc., una plataforma de intercambio peer-to-peer de criptomonedas que operaba principalmente con Bitcoin, acordó declararse culpable ante tribunales federales de los Estados Unidos por varios cargos relacionados con delitos financieros graves.
#Paxful
📌 Cargos penales aceptados
Paxful se declaró culpable de tres conspiraciones federales por:
Violar el Travel Act al facilitar servicios que promovían la prostitución ilegal.
Operar como negocio transmitidor de dinero no registrado al manejar transacciones sin la debida licencia y controles.
Violaciones deliberadas a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act o BSA) por no implementar programas adecuados de prevención de lavado de dinero (AML) ni reportar actividades sospechosas.
#CriptoCrime
💰 Multa y sanciones — ¿qué está pagando?
La resolución incluye una multa conjunta de US$ 7.5 millones, compuesta por:
🧾 US$ 4 millones en multas penales al Departamento de Justicia (DOJ).
💵 US$ 3.5 millones en sanciones civiles impuestas por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. que supervisa el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero.
El monto total fue menor al calculado originalmente por las guías de sentencia (más de US$ 100 millones), debido a que las autoridades concluyeron que Paxful no podía pagar una multa mayor sin comprometer su existencia.
📅 La sentencia formal se espera el 10 de febrero de 2026 en un tribunal federal en California.
#crime
🧠 ¿Por qué esto fue considerado un delito grave?
Según el Departamento de Justicia y FinCEN:
La plataforma facilitó más de US$ 3 mil millones en transacciones entre 2017 y 2019 sin controles adecuados.
Parte del volumen involucró actividades criminales, incluyendo fraude, extorsión, prostitución ilegal y otros delitos asociados con estafas.
Paxful sabía o tenía motivos para saber que su sistema estaba siendo usado por actores ilícitos, pero no reportó actividad sospechosa ni aplicó procesos de verificación de clientes (KYC/AML) exigidos por ley.
Las autoridades señalaron que Paxful se volvió atractivo para delincuentes porque promovía la ausencia de controles, lo cual facilitó flujos de dinero relacionados con actividades ilícitas.
#TransparencyMatters
⚖️ ¿Qué significa esto para el ecosistema cripto?
🛡️ 1. Represión regulatoria más estricta
Este caso demuestra que las agencias de EE. UU. (DOJ, FinCEN) están dispuestas a perseguir penalmente a plataformas cripto que no cumplan con las leyes de prevención de lavado de dinero o que permitan el uso de sus redes para fines ilegales.
🔍 2. Mayor énfasis en cumplimiento (compliance)
Plataformas nuevas y existentes tendrán que fortalecer sus programas de:
AML (anti–lavado de dinero),
KYC (verificación de clientes),
reporte de actividades sospechosas,
para evitar sanciones similares.
Esta decisión subraya que no basta con existir como plataforma descentralizada o P2P — los estándares regulatorios y legales aplican igualmente si se facilita el movimiento de dinero en Estados Unidos.
#aml
⚠️ 3. Advertencia al mercado
El caso envía una señal clara a otros proyectos y exchanges: la falta de controles sólidos contra delitos financieros puede resultar en cargos penales, no solo multas civiles menores.
أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Paxful أنها ستُصدر بحقها الأحكام القضائية في 10 فبراير 2026، وذلك بعد موافقتها على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، ستقوم Paxful بوقف عملياتها بشكل كامل، مع الالتزام بـ إعادة أموال المستخدمين، في خطوة تعكس تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على منصات الكريبتو، خصوصًا فيما يتعلق بالامتثال والقوانين المالية.
هذا التطور يُعد رسالة واضحة لبقية المنصات بضرورة الالتزام الصارم باللوائح، ويؤكد أن مرحلة العمل دون تنظيم في سوق الكريبتو أصبحت تقترب من نهايتها.
#Paxful #CryptoNews #تنظيم_الكريبتو #CryptoExchanges #DigitalAssets
وبموجب الاتفاق، ستقوم Paxful بوقف عملياتها بشكل كامل، مع الالتزام بـ إعادة أموال المستخدمين، في خطوة تعكس تشديد الجهات التنظيمية الرقابة على منصات الكريبتو، خصوصًا فيما يتعلق بالامتثال والقوانين المالية.
هذا التطور يُعد رسالة واضحة لبقية المنصات بضرورة الالتزام الصارم باللوائح، ويؤكد أن مرحلة العمل دون تنظيم في سوق الكريبتو أصبحت تقترب من نهايتها.
#Paxful #CryptoNews #تنظيم_الكريبتو #CryptoExchanges #DigitalAssets
🚨 Paxful Hit HARD by U.S. Charges — $7.5M in Fines! ⚖️🔥
The drama is REAL in crypto today! Paxful — once a giant in Bitcoin P2P trading — has officially pleaded guilty to U.S. federal charges. 💥
They’re now facing $7.5 MILLION in combined fines after the DOJ and FinCEN cracked down for failing to report criminal activity on the platform. 😳
Even though Paxful shut down in 2023, the U.S. is showing that regulators NEVER forget. From 2017–2019, the platform processed $3B+ in transactions… but ignored key AML requirements. 😬
Sentencing drops on Feb 10, 2026 — and the entire crypto world is watching. 🚀👀
#CryptoNews #Paxful #Bitcoin❗ #RegulationStorm #CryptoAlertPro
$BTC
The drama is REAL in crypto today! Paxful — once a giant in Bitcoin P2P trading — has officially pleaded guilty to U.S. federal charges. 💥
They’re now facing $7.5 MILLION in combined fines after the DOJ and FinCEN cracked down for failing to report criminal activity on the platform. 😳
Even though Paxful shut down in 2023, the U.S. is showing that regulators NEVER forget. From 2017–2019, the platform processed $3B+ in transactions… but ignored key AML requirements. 😬
Sentencing drops on Feb 10, 2026 — and the entire crypto world is watching. 🚀👀
#CryptoNews #Paxful #Bitcoin❗ #RegulationStorm #CryptoAlertPro
$BTC
#PAXFUL WILL CLOSE END OF OCTOBER
One of the major P2P crypto exchange will finally close at the END of this month of OCTOBER.
There was a long agony of this platform after the issue that conducted in 2023 of the departure of the former ceo Ray Youssef who then created NOONES. Noones got a better developpment, ideas and growth but Paxful was going down and down until being considered as hideout of crypto scammer by the non experienced crypto P2P traders.
Key Dates and Next Steps
October 1, 2025: No new customers or trades. Begin withdrawing funds. Avoid making new blockchain deposits.
October 15, 2025: Marketplace and swap functionality closes.
October 31, 2025: Android and iOS apps will be discontinued. Withdrawals continue via paxful.com
November 1, 2025:Accounts with remaining balances will be allowed one final full withdrawal.
Get your $BTC $ETH $USDT on Binance!
One of the major P2P crypto exchange will finally close at the END of this month of OCTOBER.
There was a long agony of this platform after the issue that conducted in 2023 of the departure of the former ceo Ray Youssef who then created NOONES. Noones got a better developpment, ideas and growth but Paxful was going down and down until being considered as hideout of crypto scammer by the non experienced crypto P2P traders.
Key Dates and Next Steps
October 1, 2025: No new customers or trades. Begin withdrawing funds. Avoid making new blockchain deposits.
October 15, 2025: Marketplace and swap functionality closes.
October 31, 2025: Android and iOS apps will be discontinued. Withdrawals continue via paxful.com
November 1, 2025:Accounts with remaining balances will be allowed one final full withdrawal.
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خبر يهزّ عالم الكريبتو… ويترك أسئلة مفتوحة ⚖️💰
منصة Paxful، واحدة من الأسماء المعروفة في تداول العملات الرقمية، وصلت إلى اتفاق رسمي مع السلطات الأمريكية بعد تحقيقات طويلة.
وبحسب Odaily، وافقت المنصة على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار، ضمن تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وهيئة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
ماذا يعني هذا القرار؟
📌 تحديد موعد الحكم: 10 فبراير 2026
📌 إيقاف عمليات Paxful بالكامل
📌 إعادة الأموال المتبقية للمستخدمين
📌 رسالة واضحة: الامتثال لم يعد خياراً في عالم الكريبتو
الخبر ليس مجرد رقم أو إجراء قانوني…
إنه نقطة تحوّل تذكّر الجميع بأن السوق يكبر، والرقابة تشتد، والثقة أصبحت عملة نادرة لا تُمنح بسهولة.
❗️هل نحن أمام مرحلة جديدة من التنظيم؟
❓وهل ستتعلم المنصات الأخرى من هذا الدرس القاسي؟
المشهد يتغيّر بسرعة… ومن لا يواكب، قد يخرج من اللعبة.
💬 ما رأيك؟ هل ترى القرار عادلاً؟ شاركنا وجهة نظرك، ولا تنسَ الإعجاب والمشاركة ليصل النقاش للجميع.
#Paxful #CryptoNews🔒📰🚫 #تنظيم_الكريبتو #BlockchainNews #fintech
منصة Paxful، واحدة من الأسماء المعروفة في تداول العملات الرقمية، وصلت إلى اتفاق رسمي مع السلطات الأمريكية بعد تحقيقات طويلة.
وبحسب Odaily، وافقت المنصة على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 7.5 مليون دولار، ضمن تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وهيئة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
ماذا يعني هذا القرار؟
📌 تحديد موعد الحكم: 10 فبراير 2026
📌 إيقاف عمليات Paxful بالكامل
📌 إعادة الأموال المتبقية للمستخدمين
📌 رسالة واضحة: الامتثال لم يعد خياراً في عالم الكريبتو
الخبر ليس مجرد رقم أو إجراء قانوني…
إنه نقطة تحوّل تذكّر الجميع بأن السوق يكبر، والرقابة تشتد، والثقة أصبحت عملة نادرة لا تُمنح بسهولة.
❗️هل نحن أمام مرحلة جديدة من التنظيم؟
❓وهل ستتعلم المنصات الأخرى من هذا الدرس القاسي؟
المشهد يتغيّر بسرعة… ومن لا يواكب، قد يخرج من اللعبة.
💬 ما رأيك؟ هل ترى القرار عادلاً؟ شاركنا وجهة نظرك، ولا تنسَ الإعجاب والمشاركة ليصل النقاش للجميع.
#Paxful #CryptoNews🔒📰🚫 #تنظيم_الكريبتو #BlockchainNews #fintech
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