😳

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thông báo CEO của Praetorian Group International – Ramil Ventura Palafox đã bị tuyên án 20 năm tù vì điều hành một mô hình Ponzi liên quan đến $BTC trị giá khoảng 200 triệu USD, lừa hơn 90.000 nhà đầu tư.
{future}(BTCUSDT)
Theo cơ quan chức năng, tổng thiệt hại được xác nhận ít nhất là 62,7 triệu USD. Số tiền huy động được không hề được đầu tư như cam kết, mà bị sử dụng cho xe sang, bất động sản và chi tiêu cá nhân.
Một vài điểm đáng suy nghĩ
Thứ nhất, quy mô hơn 90.000 nạn nhân cho thấy mô hình này không chỉ nhắm vào “cá lớn” mà lan rộng tới rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những mô hình Ponzi hiện nay không còn kiểu “hứa lãi 100% trong 1 tháng” lộ liễu như trước, mà thường ngụy trang dưới vỏ bọc AI trading, mining, quỹ đầu tư, arbitrage…
Thứ hai, việc DOJ xử lý mạnh tay và tuyên án 20 năm tù cho thấy Mỹ đang ngày càng quyết liệt với các vụ lừa đảo crypto. Điều này về dài hạn lại là tín hiệu tích cực: thị trường được thanh lọc dần, giảm đất sống cho các mô hình bơm thổi và đa cấp trá hình.
Thứ ba, con số 200 triệu USD nghe rất lớn, nhưng thiệt hại thực tế được xác định là 62,7 triệu USD. Điều này nhắc mình một điều quen thuộc trong crypto: số tiền “huy động” không đồng nghĩa với số tiền “thực sự còn lại”. Phần lớn các mô hình Ponzi sụp đổ khi dòng tiền mới không còn đủ để trả cho người cũ.
Bài học cho anh em
Crypto không phải Ponzi. Nhưng Ponzi thường lợi dụng crypto.
Mỗi khi thấy lợi nhuận “ổn định”, “đảm bảo”, không minh bạch chiến lược và không thể giải thích dòng tiền thực sự đến từ đâu thì nên đặt dấu hỏi lớn.
Thị trường này thưởng cho người hiểu rủi ro, không thưởng cho người tin vào lợi nhuận dễ dàng.
Ở góc nhìn dài hạn, những vụ như thế này tuy tiêu cực nhưng cần thiết. Crypto muốn trưởng thành thì phải chấp nhận quá trình thanh lọc.
Anh em nghĩ sao? Với việc siết chặt pháp lý và xử lý mạnh tay các mô hình lừa đảo, liệu niềm tin vào thị trường sẽ được củng cố hơn trong vài năm tới?