🇰🇷 Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền qua Wechat & crypto

Hải quan Hàn Quốc vừa khởi tố 3 nghi phạm, trong đó có 1 người Trung Quốc ngoài 30 tuổi, với tội danh điều hành đường dây rửa tiền quy mô ~150 tỷ won ($100-110M) trong 4 năm qua.

Cụ thể, tiền từ WeChat Pay và Alipay → chuyển sang crypto → ví tại Hàn → đổi sang won. Để che mắt, nhóm này ngụy trang giao dịch thành chi phí phẫu thuật thẩm mỹ và học phí du học.

Hàn Quốc đang siết chặt giám sát, dự kiến trong nửa đầu 2026 sẽ áp dụng Travel Rule, buộc sàn phải thu thập thông tin giao dịch ≥ 1 triệu won ($680).