🟥 Les banquiers chinois au cœur de la criminalité cryptographique — enquête de TRM Labs
🚨 Selon TRM Labs, les réseaux bancaires clandestins de Chine jouent un rôle clé dans le blanchiment d'argent volé lors des plus grandes attaques de hackers contre les plateformes de cryptomonnaies.
🔎 Faits saillants : — L'ancien employé du ministère des Finances américain, Ari Redbord, a accusé des banques chinoises clandestines de servir des hackers et des cartels de drogue.
— Il a déclaré que tous les grands schémas criminels — de la cybercriminalité au trafic de drogue — se croisent à travers les réseaux financiers clandestins de la RPC.
— Le piratage de Bybit de 1,4 milliard de dollars en ETH en février, selon l'analyste du FBI Nick Carlsen, a été blanchi non pas par des Nord-Coréens, mais par des banquiers chinois à travers l'Asie du Sud-Est.
💬 « Ce n'est pas la Corée du Nord à elle seule. Ce sont les banquiers chinois qui ont fourni la liquidité et effacé les traces », a déclaré Carlsen.
📍 TRM Labs propose d'appliquer : • Des sanctions
• Des blocages d'adresses
• Une cybersécurité agressive
pour frapper les soutiens financiers des hackers et les priver de leurs outils.
📌 Pendant ce temps, OKX est également dans le collimateur de l'UE — une enquête est en cours sur l'implication de la plateforme dans la dissimulation de traces d'actifs blanchis après le piratage de Bybit.
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