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Rapport Urgent : Incident d'Escroquerie de Trading P2P

Cher Support Binance,

Je signale un incident frauduleux lors d'un échange P2P où j'ai vendu **749 USDT** à un escroc se faisant passer pour un acheteur légitime. L'acheteur a d'abord envoyé un paiement (ultérieurement contesté comme frauduleux), conduisant au gel de mon compte bancaire après que j'ai libéré la crypto. Il s'agit d'une escroquerie délibérée impliquant de faux rétrofacturations.

**Détails Clés :**
- **Méthode d'Escroquerie :** Faux paiement → Libération de crypto → Réclamation de fraude bancaire.
- **Impact :** Mes fonds et l'accès à mon compte compromis.
- **Demande :** Action immédiate contre le compte de l'escroc, assistance pour résoudre le problème bancaire, et un examen approfondi de ces schémas de fraude P2P.

Cela viole les politiques de Binance et les lois sur la cybercriminalité. J'exhorte à des avertissements pour les autres utilisateurs et à des protections plus strictes.

**Ci-joint :** Preuve de transaction, journaux de chat, et avis de contestation bancaire.

Merci de traiter cela en urgence.

Cordialement,
[Votre Nom]
[UID Binance]
[Détails de Contact]

#P2PFraud #CryptoScam #BinanceP2PAlert

⚠️ Pourquoi les comptes bancaires sont-ils gelés au Pakistan après le trading P2P sur Binance ?

Dernièrement, de nombreuses personnes au Pakistan ont vu leurs comptes bancaires bloqués après avoir utilisé Binance P2P pour acheter ou vendre des cryptomonnaies. Décomposons pourquoi cela se produit et comment vous pouvez l'éviter.

🚨 Que se passe-t-il réellement ?

1. Vous achetez ou vendez des cryptos en utilisant Binance P2P

2. Le paiement est effectué par un virement bancaire local

3. Votre banque voit cette transaction et la trouve étrange

4. La banque bloque votre compte, disant qu'il semble y avoir fraude ou comportement à risque

🧾 Pourquoi les banques font-elles cela ?

Le Pakistan n’a pas encore établi de lois claires concernant les cryptos. Ce n’est pas complètement interdit, mais la Banque d'État du Pakistan (SBP) a dit aux banques d’être très prudentes avec les activités liées aux cryptos.

Les banques bloquent souvent les comptes à cause de :

Argent provenant de différentes personnes que vous ne connaissez pas

Beaucoup de transactions qui ne semblent pas être des affaires régulières

Quelqu'un signalant un problème de paiement ou prétendant avoir été trompé

⚖️ Le trading P2P est-il un crime ?

Le trading de cryptos de pair à pair (P2P) n'est pas complètement illégal, mais il se trouve dans une zone grise. À cause de cela, les banques le considèrent comme à haut risque. C’est pourquoi même les traders honnêtes peuvent faire face à :

Des gelures de compte sans avertissement

Des fonds bloqués pendant 1 à 3 mois

De longues enquêtes sans date de fin fixe

🔐 Conseils pour garder votre compte en sécurité

Ne tradez qu'avec des utilisateurs entièrement vérifiés sur Binance

Demandez une pièce d'identité ou des informations KYC aux acheteurs ou vendeurs si nécessaire

N'acceptez pas de paiements de nombreuses personnes aléatoires

Conservez chaque capture d'écran, reçu et historique de conversation du trade

Si vous tradez beaucoup, utilisez un compte bancaire professionnel, pas votre compte personnel

🗣️ Derniers conseils

Le trading de cryptos P2P vous donne plus de contrôle sur votre argent, mais dans des endroits comme le Pakistan où les règles ne sont pas claires, cela peut être risqué.

Si votre compte bancaire est gelé :

Contactez votre banque dès que possible

Partagez toutes les preuves de vos trades et de votre identité

Restez calme et continuez à vérifier les mises à jour
#BinanceP2P
#BinanceP2PAlert
$BNB

🚨 EXPÉRIENCE DE SCAM RÉELLE sur Binance P2P – Ne laissez pas cela vous arriver !

Je suis récemment tombé victime d'une arnaque P2P choquante et sophistiquée en vendant 749 USDT.
Voici ce qui s'est passé — merci de lire & de partager pour vous protéger 👇

✅ L'acheteur semblait digne de confiance.
✅ Il a effectué un virement bancaire ayant l'air légitime.
✅ J'ai vérifié le paiement et libéré les USDT.
❌ Mais ensuite... BOOM 💣

Peu après, il a déposé une plainte mensongère auprès de sa banque en disant qu'il n'avait jamais effectué le paiement.
En conséquence, mon compte bancaire a été gelé ! ❌💳

Ce n'était pas une simple erreur — c'était une arnaque bien planifiée.
Ces fraudeurs :

Effectuent des paiements ayant l'air réels

Gagnent votre confiance

Attendent que vous libériez la crypto

Puis déposent une réclamation pour fraude, et la banque bloque votre compte !

C'est une fraude financière et un crime cybernétique sérieux.

🔐 Conseils pour rester en sécurité sur P2P :

Évitez les acheteurs nouveaux ou suspects

Ne vous précipitez jamais à libérer des fonds

Conservez des captures d'écran, des vidéos & des preuves de chaque étape

Utilisez des comptes vérifiés & des filtres stricts

Signalez de tels incidents immédiatement à Binance et à votre banque

Éveillons les consciences et protégeons la #CryptoCommunauté de ces menaces cachées.

💬 Partagez vos expériences.
📢 Faites passer le mot.
⚠️ Ne devenez pas la prochaine victime.

#BinanceP2PAlert #CryptoScam #P2PFraud #StaySafe $ETH
$BTC #SensibilisationCrypto #Web3Security
$XRP

⚠️ Alerte à la Fraude | Incident d'Escroquerie P2P
Je signale un cas sérieux de fraude qui s'est produit lors d'un échange P2P. J'ai vendu 749 USDT à cet individu. Il a semblé effectuer un paiement sur mon compte bancaire, après quoi j'ai libéré la crypto. Cependant, plus tard, il a déposé une fausse réclamation de fraude auprès de la banque, ce qui a entraîné le blocage de mon compte bancaire. Il s'agit d'une escroquerie délibérée et planifiée à l'avance.
Cette personne se fait passer pour un acheteur légitime sur les plateformes P2P, effectue des paiements pour gagner la confiance, reçoit la crypto, puis initie un retour de paiement ou un signalement de fraude auprès de la banque pour geler le compte du vendeur. Cet acte constitue une fraude financière et est punissable en vertu des lois locales et internationales sur la cybercriminalité.
Je mets en garde tous les autres traders d'éviter toute transaction avec cet individu. C'est un fraudeur, un escroc et un artiste de l'escroquerie professionnel.
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Soyez en sécurité avant de passer une commande p2p,
Vérifiez toutes les choses nécessaires.
Mais il n'y a pas de bonus de dépôt🥲🎁

Alerte de Fraude | Incident de Scam de Trading P2P
Je signale un cas grave de fraude qui a eu lieu lors d'un échange P2P. J'ai vendu 749 USDT à cet individu. Il a semblé effectuer un paiement sur mon compte bancaire, après quoi j'ai libéré la crypto. Cependant, plus tard, il a déposé une fausse plainte pour fraude auprès de la banque, ce qui a entraîné le blocage de mon compte bancaire. Il s'agit d'une escroquerie délibérée et planifiée à l'avance.
Cette personne se fait passer pour un acheteur légitime sur les plateformes P2P, effectue des paiements pour gagner la confiance, reçoit la crypto, puis initie un rétrofacturation ou un rapport de fraude par l'intermédiaire de la banque pour geler le compte du vendeur. Cet acte constitue une fraude financière et est passible de sanctions en vertu des lois locales et internationales sur la cybercriminalité.
Je mets fortement en garde tous les autres traders d'éviter toute transaction avec cet individu. C'est un fraudeur, un escroc et un artiste de la tromperie professionnelle.

#CryptoScam
#USDTScam
#BinanceP2PAlert
#MarketPullback
#ScammerWarning

Alerte de fraude | Incident d'escroquerie P2P 🚨
Je partage une expérience d'escroquerie sérieuse qui a eu lieu lors d'un échange de crypto P2P 💸🔒

J'ai vendu 749 USDT à quelqu'un qui semblait effectuer un paiement bancaire légitime 🏦✅
Après avoir vu le paiement, j'ai libéré la crypto — mais c'était un piège. L'acheteur a ensuite déposé un faux rapport de fraude 🚨😡

En conséquence, mon compte bancaire a été gelé ❌💳
C'était clairement une escroquerie préméditée 🎭⚠️

Voici comment cela fonctionne :

1. L'escroc prétend être un acheteur de confiance 🤝

2. Envoie un paiement faux ou réel pour gagner votre confiance

3. Une fois la crypto libérée 📤, il la signale comme fraude à la banque

4. Votre compte est gelé pendant qu'il s'en va avec les fonds 🧊🔒

C'est une fraude financière et un crime cybernétique sérieux 🔍💻🚫

‼️ Restez loin de cet escroc.
C'est un artiste de la tromperie expérimenté 🎩👎
Veuillez vous protéger — et aider à protéger les autres 🙏🛡️

#P2PFraud #CryptoScam #USDTScam #BinanceP2PAlert

⚠️ Alerte de fraude Binance P2P : Annulation de paiement falsifiée❗💔
Les escrocs trompent les utilisateurs en envoyant de faux paiements bancaires, incitant les victimes à libérer des cryptos — puis en annulant le paiement, entraînant une perte totale.

Restez en sécurité :

Échangez uniquement avec des utilisateurs vérifiés (badge bleu)

Confirmez les paiements directement dans votre application bancaire

Évitez les offres suspectement avantageuses

Gardez toute communication au sein de Binance P2P

Si vous avez des doutes, ne libérez pas — appuyez sur « Faire appel »

Restez vigilant. Partagez pour protéger les autres !

#BinanceP2PAlert #CryptoScamAwareness #TradeSafe #ProtectYourCrypto

🚨 ALERTE FRAUDE P2P URGENTE 🚨
Une nouvelle escroquerie hautement sophistiquée vise les traders P2P. Un autre trader a été victime de cette fraude financière grave.
Voici comment cela fonctionne :
* L'escroc effectue un paiement ayant l'apparence d'un paiement légitime sur votre compte bancaire.
* Après que vous ayez libéré la crypto, l'escroc contacte immédiatement sa banque pour déposer une fausse réclamation de "transaction non autorisée".
* Votre banque, agissant sur le faux rapport de l'escroc, bloque votre compte. Vous perdez votre crypto et votre compte bancaire est verrouillé.
C'est un fraudeur professionnel qui utilise le système bancaire comme une arme.
Comment rester en sécurité :
* Vérifiez tout : Ne vous fiez pas seulement à une notification de paiement. Vérifiez l'identité de votre partenaire de trading et son historique sur la plateforme.
* Documentez tout : Prenez des captures d'écran de toutes les communications et des détails des transactions dans le chat de la plateforme P2P.
* Restez sur la plateforme : Ne déplacez pas les communications vers d'autres applications comme WhatsApp ou Telegram.
* Signalez-le : Si vous êtes victime, contactez immédiatement votre banque, le support de la plateforme P2P et les forces de l'ordre locales.
Partagez ce post pour aider à protéger notre communauté.
#P2PFraud #CryptoScam #USDTScam #BinanceP2PAlert #CryptoSafety #ScamAwareness

⚠️ AVERTISSEMENT URGENT DE SCAM P2P | Mon Expérience Personnelle
Je veux partager un incident de scam récent et choquant que j'ai rencontré en utilisant Binance P2P, en espérant que cela aide les autres à rester en sécurité.
J'ai vendu 749 USDT à un acheteur qui semblait digne de confiance. Il a envoyé un paiement bancaire qui semblait parfaitement normal — je l'ai vérifié et j'ai libéré la crypto.
Mais ce qui s'est passé ensuite était complètement inattendu…
Peu après la libération, l'acheteur a déposé une plainte frauduleuse auprès de la banque, affirmant qu'il n'avait jamais effectué le transfert.
En conséquence, mon compte bancaire a été bloqué ! ❌💳
Ce n'était pas juste un coup de malchance — c'était une escroquerie bien planifiée.
L'escroc construit votre confiance en effectuant un paiement ayant l'apparence d'une légitimité. Une fois que vous avez libéré les USDT, il dépose une fausse réclamation de fraude, et votre banque intervient et fige vos fonds.
C'est une pure fraude financière et un crime cybernétique sérieux.
🔒 Veuillez faire attention !
Ces escrocs opèrent avec confiance et expérience — ils savent exactement comment manipuler le système.
Protégeons-nous et notre communauté.
Vérifiez toujours deux fois. Signalez les utilisateurs suspects. Partagez vos histoires.
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