Les enquêteurs britanniques ont découvert qu'une cryptomonnaie soutenue par l'un des principaux donateurs de Nigel Farage a été utilisée pour faciliter l'effort de guerre russe en Ukraine. L'enquête, dirigée par l'Agence nationale de la criminalité (NCA), est en cours depuis quatre ans et a révélé un schéma de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars impliquant des jetons Tether.
Les principales conclusions de l'enquête comprennent :
Le schéma implique l'échange de liquidités provenant de ventes de drogues et d'armes au Royaume-Uni contre de la cryptomonnaie.
Les fonds illicites sont ensuite utilisés pour aider à financer la guerre de la Russie en Ukraine, contourner les sanctions et fournir aux Russes sanctionnés un accès à des liquidités.
La NCA, bien qu'ayant un pouvoir limité sur Tether, qui est basé dans une dictature d'Amérique centrale, a déclaré que toutes les entreprises de cryptographie ont un rôle à jouer pour limiter leur exposition aux "mauvais acteurs".
En réponse, un représentant de Tether a déclaré que l'entreprise avait "un bilan éprouvé en tant que leader de l'industrie dans la collaboration avec les forces de l'ordre mondiales pour stopper les mauvais acteurs" et a gelé ou bloqué des milliards de USDT.
L'enquête a également lié d'autres figures financières au schéma, y compris un ancien membre de Reform UK emprisonné.
Détails supplémentaires :
Les nouvelles ont conduit à des appels pour que Nigel Farage aborde les conclusions et examine les liens au sein du parti Reform UK avec des éléments pro-russes.
La Russie utilise de plus en plus les cryptomonnaies pour le commerce transfrontalier afin de contourner les sanctions occidentales.
Un récent commentaire de la RAND Corporation a également documenté l'utilisation stratégique par la Russie des schémas de cryptomonnaie, y compris des stablecoins indexés sur le rouble et une utilisation potentielle par les services de renseignement.
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